证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2012-011


                   宋都基业投资股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2012年2

月23日以传真或电子邮件方式发出通知，于2012年2月28日以通讯表决的

方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   会议审议并通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于杭州宋都房地产集团有限公司吸收合并杭州宋都

       房地产有限公司的议案》

     为整合本公司下属全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下

简称“宋都集团”）与杭州宋都房地产有限公司（以下简称“杭州宋都”）

业务，促进公司业务发展，董事会同意宋都集团与杭州宋都根据有关法

律法规及各自公司章程的规定进行公司合并，批准此次合并采用吸收合

并方式，由宋都集团整体吸收杭州宋都，合并完成后，本公司在合并后

的宋都集团持股比例仍为100%，股东权益不变，宋都集团作为吸收方，

继续经营，杭州宋都作为被吸收方，将依法注销。同时，授权公司管理

层批准合并的具体方案及代表公司签署此次合并涉及的相关法律文件。

     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、 审议通过了《关于注销控股子公司上海宋都股权投资有限公司的议
     案》

    根据公司经营发展需要，为有效整合业务，降低运营成本，优化公

司业务结构，董事会决定清算并注销控股子公司上海宋都股权投资有限

公司。同时，授权公司管理层组织开展清算、注销事宜并签署清算注销

涉及的相关法律文件。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、 审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

     近日，公司已收到中国证监会关于本公司股权激励计划的意见，对

公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》召开股东大

会审议激励计划无异议。经本次会议审议，董事会决定召集公司2012

年第一次临时股东大会审议第七届董事会第十八次、第十九次中应提

交股东大会表决的事项。公司拟定于2012年3月15日召开2012年第一

次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场会议和网络投票相结

合的形式召开。详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和指定信息披露网站http://www.sse.com.cn上的

《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。


     特此公告



                                       宋都基业投资股份有限公司

                                                 董事会

                                            2012 年 2 月 28 日