证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2012-020


                   宋都基业投资股份有限公司
          第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2012年4

月13日发出会议通知，于2012年4月18日在杭州市富春路789号宋都大厦8

楼会议室以现场开会方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人。

独立董事苏锡嘉先生因工作原因无法到会表决，特书面委托独立董事吴

勇敏先生代其表决。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议通过了以下议案：

一、《公司董事会 2011 年度工作报告》

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二、《2011 年财务决算报告》

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、《公司 2011 年度利润分配预案》

    2011年全年归属于全体股东的净利润 324,059,535.31元，报告期

末母公司可供分配利润 41,599,061.68 元，资本公积

3,102,111,509.65元。 2011年经营及盈利状况良好，为回报股东，

经董事会研究，以现有注册资本536,827,776元为基数，公司拟用资
本公积金536,827,776元转增注册资本（即每10股转增10股），同时

进行现金分红，拟每10股分红0.6元（含税）。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

四、《公司 2011 年年度报告》及摘要

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2011 年 年 报 及 摘 要 的 具 体 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）

五、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

    根据公司战略发展需要，董事会同意提请股东大会授权董事会土

地储备投资额度及对项目公司投资额度，具体情况如下： 1)授权董

事会自2011年年度股东大会作出决议之日起至2013年召开2012年年

度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购

购买经营性土地）的金额不超过50亿元人民币。 2)授权董事会自2011

年年度股东大会作出决议之日起至2013年召开2012年年度股东大会

前，对项目公司的投资额度总额不超过50亿元人民币。

      此项议案需提交公司年度股东大会审议。

     （同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

六、《公司独立董事的述职报告》

     此项议案需提交公司年度股东大会审议。

     （同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2011年度股东大会召开时间将另行通知。



特此公告



                                宋都基业投资股份有限公司

                                           董事会

                                       2012 年 4 月 18 日
                  宋都基业投资股份有限公司

          独立董事对控股股东及其他关联方资金占用

        及上市公司对外担保情况的专项说明和独立意见



     根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》的要求和《公司章程》以及有关法律法规的

规定，作为公司的独立董事，我们对公司截至2011年12月31日的对外

担保情况及对控股股东及其他关联方资金占用的情况进行认真细致

的核查，现发表如下专项说明和独立意见：

   （一）控股股东及其他关联方资金占用情况

    经核实，报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在

控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接

提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

  （二）公司对外担保情况

    2011年11月28日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，全部

董事一致审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，公司于

2011年12月16日召开的2011年第二次临时股东大会批准了上述担保

事项。上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资

金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）

的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。本公

司严格按照上述审批程序审批，严格按照信息披露规则披露相关担保

事项和董事会审议情况。除上述已经批准的对外担保外，本年度未发

现公司存在对外担保违反现行法规和《公司章程》规定的情形。
（本页无正文，为宋都基业投资股份有限公司独立董事对控股股东及

其他关联方资金占用及上市公司对外担保情况的专项说明和独立意

见之签字页）



独立董事签名：




彭政纲                苏锡嘉                    吴勇敏



                                       2012年      月    日