证券代码：600077           证券简称：宋都股份             公告编号：临 2012-024


                   宋都基业投资股份有限公司
           关于召开2011年年度股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、召开会议基本情况

    （一）会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2012 年 5 月 16 日（星期三）上午 10：00，会期半天
    （二）会议召开地点：
     浙江省杭州市富春路789号9楼会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）股权登记日：2012 年 5 月 11 日
     (五)会议召开方式：现场开会方式

    （六）会议出席对象：
    （1）截止 2012 年 5 月 11 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的
股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师、嘉宾等。


     二、会议审议事项

    1、《公司董事会 2011 年度工作报告》
    2、《公司 2011 年财务决算报告》
    3、《公司 2011 年度利润分配预案》
    4、《公司监事会 2011 年度工作报告》
    5、《公司 2011 年年度报告》及摘要
    6、《公司独立董事的述职报告》
    7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度外部审
计机构的议案》
    8、《关于公司全资子公司收购杭州恒都房地产开发有限公司 49%股权暨关联
交易的议案》


       三、现场会议登记方法

    （一）登记时间：2012 年 5 月 11 日（上午 8：30-11：30，下午 14：00-17：
30）
    （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行
登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出
席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理
登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
    （三）登记地点及联系方式

    地 址：辽宁省沈阳市和平区青年大街390号万鑫国际大厦A座33层
    邮政编码：110003
    联系电话：024-23530598 联系传真：024-23530500
    联 系 人：龚睿


    参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、
食宿费自理。



           特此公告




                                                宋都基业投资股份有限公司

                                                              董事会

                                                           2012年4月25 日
附录

                 宋都股份2011年度股东大会授权委托书




    兹委托        先生(女士)（身份证号码：                 ）代表本人
(本单位)出席宋都基业投资股份有限公司2011年度股东大会,并按以下权
限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所审议       事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所审议       事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所审议       事项投弃权票；




委托人姓名(签字或盖章)：               被委托人签字：
身份证号码：                           被委托人联系电话：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托日期：

特此通知。




                                             宋都基业投资股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2012年4月25 日