证券代码：600077           证券简称：宋都股份            公告编号：临 2012-025


              宋都基业投资股份有限公司
      关于2011年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宋都基业投资有限公司（以下简称“公司”）根据公司第七届董事会第二十四次
会议决议，决定于 2012 年 5 月 16 日召开公司 2011 年度股东大会，会议通知已于
2012 年 4 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    2012 年 5 月 3 日，公司第一大股东浙江宋都控股有限公司（截至目前其持有公
司 299,847,259 股，占公司股份总数的 55.85％）致函公司董事会，提议将《关于
变更公司注册地址的议案》作为临时提案提请公司 2011 年度股东大会审议，议案内
容为：“鉴于公司已实施重大资产重组，根据公司实际经营发展和战略需要，公司拟
从辽宁省沈阳市迁址到浙江省杭州市，公司住所（注册地址）拟由目前的“沈阳市
浑南新区科幻路 9 号”变更为“浙江省杭州市富春路 789 号” ，并授权公司管理层
办理相关工商变更手续并修订公司章程的相应条款。“
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
有关规定，董事会认为，上述议案内容符合相关规定，提案人资格及提案程序合法
有效，同意将该提案提交公司 2011 年度股东大会审议表决。
    除上述事项外，2011 年年度股东大会其他事项不变，现将 2011 年年度股东大
会具体事项重新通知如下：


    一、召开会议基本情况
    （一）会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2012 年 5 月 16 日（星期三）上午 10：00，会期半天


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       （二）会议召开地点：
       浙江省杭州市富春路 789 号 9 楼会议室
       （三）召集人：公司董事会
       （四）股权登记日：2012 年 5 月 11 日
        (五)会议召开方式：现场开会方式
       （六）会议出席对象：
       （1）截止 2012 年 5 月 11 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东
可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师、嘉宾等。


        二、会议审议事项
       1、《公司董事会 2011 年度工作报告》
       2、《公司 2011 年财务决算报告》
       3、《公司 2011 年度利润分配预案》
       4、《公司监事会 2011 年度工作报告》
       5、《公司 2011 年年度报告》及摘要
       6、《公司独立董事的述职报告》
       7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度外部审计机
构的议案》
       8、《关于公司全资子公司收购杭州恒都房地产开发有限公司 49%股权暨关联交
易的议案》
       9、《关于变更公司注册地址的议案》


        三、现场会议登记方法
       （一）登记时间：2012 年 5 月 11 日（上午 8：30-11：30，下午 14：00-17：
30）

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    （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登
记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人
身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东
帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
    （三）登记地点及联系方式
    地 址：辽宁省沈阳市和平区青年大街390号万鑫国际大厦A座33层
    邮政编码：110003
    联系电话：024-23530598 联系传真：024-23530500
    联 系 人：龚睿




    参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食
宿费自理。


         特此公告




                                                 宋都基业投资股份有限公司

                                                            董事会

                                                         2012年5月4日




                                    3
附录

                   宋都股份2011年度股东大会授权委托书



     兹委托      先生(女士)（身份证号码：                  ）代表本人
(本单位)出席宋都基业投资股份有限公司2011年度股东大会,并按以下权
限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所审议      事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所审议      事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所审议      事项投弃权票；




委托人姓名(签字或盖章)：                被委托人签字：
身份证号码：                            被委托人联系电话：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托日期：




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