证券代码：600077           证券简称：宋都股份            公告编号：临 2012-026


               宋都基业投资股份有限公司
         关于2011年年度股东大会通知的更正公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2012 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》，并决定将该议案提交公司 2011
年年度股东大会进行审议（具体内容详见公司于 2012 年 4 月 20 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告
编号为：临 2012-020 的公司第七届董事会第二十三次会议决议公告）。
    因工作人员疏忽，公司刊登的《关于召开2011年年度股东大会的通知》中漏列
了“关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案”，现特此更正，更正后的《关
于召开2011年年度股东大会的通知》内容详见附件。
    敬请广大投资者谅解。


     特此公告




                                                       宋都基业投资股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2012 年 5 月 8 日
                   宋都基业投资股份有限公司
              关于召开 2011 年年度股东大会的通知
    一、召开会议基本情况
    （一）会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2012 年 5 月 16 日（星期三）上午 10：00，会期半天
    （二）会议召开地点：
    浙江省杭州市富春路 789 号 9 楼会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）股权登记日：2012 年 5 月 11 日
     (五)会议召开方式：现场开会方式
    （六）会议出席对象：
    （1）截止 2012 年 5 月 11 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东
可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师、嘉宾等。


     二、会议审议事项
    1、《公司董事会 2011 年度工作报告》
    2、《公司 2011 年财务决算报告》
    3、《公司 2011 年度利润分配预案》
    4、《公司监事会 2011 年度工作报告》
    5、《公司 2011 年年度报告》及摘要
    6、《公司独立董事的述职报告》
    7、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
    8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度外部审计机
构的议案》
       9、《关于公司全资子公司收购杭州恒都房地产开发有限公司 49%股权暨关联交
易的议案》
       10、《关于变更公司注册地址的议案》


        三、现场会议登记方法
       （一）登记时间：2012 年 5 月 11 日（上午 8：30-11：30，下午 14：00-17：
30）
       （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登
记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人
身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东
帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
       （三）登记地点及联系方式
       地 址：辽宁省沈阳市和平区青年大街390号万鑫国际大厦A座33层
       邮政编码：110003
       联系电话：024-23530598 联系传真：024-23530500
       联 系 人：龚睿


       参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食
宿费自理。




                                                    宋都基业投资股份有限公司

                                                                 董事会

                                                              2012年5月8日