证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2012-027


                   宋都基业投资股份有限公司
                    2011 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     本次会议无否决或修改提案的情况；
     本次会议召开前存在临时提案提交表决的情况。
     本次股东大会召开前增加了《关于变更公司注册地址的议案》，相关公告已
于 2012 年 5 月 5 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


     一、会议召开和出席情况
    宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)，2011年年度股东大会于2012
年5月16日在浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室召开，本次股东大会
采取现场开会的方式进行。
    会议由公司董事会召集，董事长俞建午先生主持了本次会议。参加本次会议
的股东及股东代表共4人，代表所持表决权的股份405,865,880股，占公司总股份
75.61%。其中非限售股260,000股，占公司总股份0.05%，限售股405,605,880股，
占公司总股份75.56 %。公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、议案审议和表决情况
     本次股东大会根据《公司法》、本公司《公司章程》等有关法律、法规的规
定，以现场记名的方式，审议通过了以下议案：
     （一）审议并通过《公司董事会 2011 年度工作报告》
     表决结果：同意 405,865,880 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
   （二）审议并通过《公司 2011 年财务决算报告》
    表决结果：同意 405,865,880 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    （三）审议并通过《公司 2011 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 405,865,880 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    （四）审议并通过《公司监事会 2011 年度工作报告》

    表决结果：同意 405,865,880 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    （五）审议并通过《公司 2011 年年度报告》及摘要

    表决结果：同意 405,865,880 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    （六）审议并通过《公司独立董事的述职报告》

    表决结果：同意 405,865,880 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    （七）审议并通过《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

    表决结果：同意 405,865,880 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    （八）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2012 年度外部审计机构的议案》
    表决结果：同意 405,865,880 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    （九）审议并通过《关于公司全资子公司收购杭州恒都房地产开发有限公司
49%股权暨关联交易的议案》
   根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联股东深圳市平安置
业投资有限公司回避了对该项议案的表决。
    表决结果：同意 330,324,008 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    （十）审议并通过《关于变更公司注册地址的议案》

    表决结果：同意 405,865,880 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。



    三、公证或者律师见证情况
    本次会议由大成律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，律师认为
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序、表
决结果等事宜均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提
出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2011 年年度股东大会决议
    2、北京市大成律师事务所出具的法律意见书
    3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。




     特此公告。




                                              宋都基业投资股份有限公司
                                                   2012 年 5 月 16 日