证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2012-034


                   宋都基业投资股份有限公司
                第七届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2012年
7月20日以传真或电子邮件方式发出通知，于2012年7月27日以通讯表决
的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议审议通过了《关于控股子公司对浙江八达建设集团有限公司进
行委托贷款的议案》，详见公司同日于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《委托贷款公告》临2012-035。

     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

     特此公告




                                                 宋都基业投资股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2012 年 7 月 27 日




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