证券代码：600077        证券简称：宋都股份            公告编号：临 2012-037



                       宋都基业投资股份有限公司
           关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、召开会议基本情况

    （一）会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2012 年 9 月 20 日（星期四）上午 10：00，会期半天

    （二）现场会议召开地点：
    浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦 9 楼会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）股权登记日：2012 年 9 月 17 日
     (五)会议召开方式：现场开会方式
    （六）现场会议出席对象：
    （1）截止 2012 年 9 月 17 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的
股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东），
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师和嘉宾。


    二、会议审议事项

     1、审议《宋都基业投资股份有限公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回
报规划》
     2、审议《宋都基业投资股份有限公司现金分红管理制度》
     3、审议《关于修改<公司章程>的议案》


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    三、现场会议登记方法

    （一）登记时间：2012 年 9 月 18 日（上午 8：30-11：30，下午 14：00-17：
30）
    （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行
登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出
席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理
登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
    （三）登记地点及联系方式：
    地 址：浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦5层
    邮政编码：310016 联系电话：0571-86759621 联系传真：0571-86056788
    联 系 人：龚 睿


       参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、
食宿费自理。




        特此公告




                                                宋都基业投资股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2012年8月30日




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    附件：授权委托书
                           宋都基业投资股份有限公司
                     2012年第二次临时股东大会授权委托书


    兹委托             先生/女士代表本人参加宋都基业投资股份有限公司2012
年度第二次临时股东大会，并授权其并代表本单位（本人）依照以下指示对下列
议案投票行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自
己的意思进行表决。
    该表决具体指示如下：
    1、对召开股东大会的公告所列示第            项审议事项投赞成票；
    2、对召开股东大会的公告所列示第            项审议事项投反对票；
    3、对召开股东大会的公告所列示第            项审议事项投弃权票；


    委托人姓名或名称（ 签章）：




    委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账户：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期限：
                               委托日期：       年      月      日




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