证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2012-036


                   宋都基业投资股份有限公司
                第七届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2012年
8月24日以传真或电子邮件方式发出通知，于2012年8月30日以通讯表决
的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   会议审议并通过了以下决议：

一、 审议通过了《宋都基业投资股份有限公司未来三年 （2012-2014年）

       股东回报规划》

   《宋都基业投资股份有限公司未来三年 （2012-2014年） 股东回报规

划》的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的公告。

     此项议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、 审议通过了《宋都基业投资股份有限公司现金分红管理制度》

   《宋都基业投资股份有限公司现金分红管理制度》的具体内容详见公

司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。

   此项议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
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    《关于修改<公司章程>的议案》见附件一，此项议案尚需提交股东

大会审议。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

    经本次会议审议，董事会决定召集公司2012年第二次临时股东大会

审议本次会议中有关应提交股东大会表决的事项。公司拟定于2012年9月

20日召开2012年第二次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场会

议的形式召开，具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的

公告（临2012-037号）。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    特此公告




                                     宋都基业投资股份有限公司

                                                 董事会

                                            2012 年 8 月 30 日




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附件一：


                   关于修改《公司章程》的议案
      根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 证
监发【2012】37 号）、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》（浙证监上市字【2012】138 号），为进一步规范公司的分红行为，
充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发
展的成果，现拟对《公司章程》作如下修改：


                 修改前                                 修改后

    第二百二十二条 公司的利润分              第二百二十二条   公司的利润分
配，应遵守下列规定：                     配政策为：
    公司利润分配政策应保持连续性             （一）公司可以采用现金、股票、
和稳定性，应重视对投资者的合理投资 现金与股票相结合或法律法规允许的
回报。在年度决算完成后，若当年盈利， 其他方式分配；
且现金流充裕的情况下，公司应尽量采           （二）公司利润分配应重视对投资
取现金分红方式分配利润，分配的利润 者的合理回报，利润分配政策应兼顾公
不应当少于可供分配利润的百分之五 司的可持续发展，公司利润分配不得超
十，其中派发的现金红利不少于可供分 过累计可分配利润。
配利润的百分之三十。公司董事会未做           （三）公司年度实现的可分配利润
出现金利润分配预案的，应当在定期报 为正值，审计机构对当年财务报告出具
告中披露原因。                           标准无保留意见审计报告并保证公司
                                         正常经营和长期发展的前提下，公司可
                                         以实施现金分红。
                                             （四）公司原则上每年度进行一次
                                         现金分红，可以进行中期分配。
                                             （五）公司任何三个连续年度内，
                                         公司以现金方式累计分配的利润应当



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    不少于该三年公司实现的年均可分配
    利润的 30％，具体分红比例由董事会根
    据相关规定和公司经营情况拟定，由公
    司股东大会审议决定。
        （六）根据累计可供分配利润、公
    积金及现金流状况，在保证最低现金分
    红比例和公司股本规模合理的前提下，
    公司可采用股票股利方式进行利润分
    配。
        （七）公司进行利润分配时，应当
    由公司董事会制定分配预案，经董事会
    审议通过后，再提交公司股东大会进行
    审议。公司董事会在决策和形成利润分
    配预案时，应当充分听取独立董事的意
    见。公司股东大会对利润分配方案进行
    审议时，应当通过多种渠道主动与股东
    特别是中小股东进行沟通和交流，充分
    听取中小股东的意见。
        （八）公司利润分配政策不得随意
    调整而降低对股东的回报水平，因国家
    法律法规和证券监管部门对上市公司
    的利润分配政策颁布新的规定或公司
    外部经营环境、自身经营状况发生较大
    变化而需调整分红政策的，应以股东权
    益保护为出发点，详细论证和说明原
    因，并严格履行决策程序。
        （九）对《章程》确定的现金分红
    政策进行调整或者变更的，应当满足公
    司章程规定的条件，经过详细论证后，



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    履行相应的决策程序，并经出席股东大
    会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
        （十）公司年度盈利但未提出现金
    分红，应在年度报告中详细说明未提出
    现金分红的原因，独立董事对此发表意
    见，公司在召开股东大会时还应提供网
    络投票等方式以便于股东参与表决。
        （十一）存在股东违规占用公司资
    金情况的，公司应当扣减该股东分配的
    现金红利，以偿还其占用的资金。




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