证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2012-041


                    宋都基业投资股份有限公司
              第七届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”）第七届董事

会第二十九次会议于2012年10月19日以传真或电子邮件方式发出通知，于

2012年10月26日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际

参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      会议审议并通过了以下决议：

一、《宋都基业投资股份有限公司2012年度3季度报告》

     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、《宋都股份2012年度预计日常关联交易事项的议案》

     根据上市规则的有关规定，本次日常交易构成关联交易，关联董

事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他

4名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易

所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司2012年度预计日常关联交

易事项公告》。

     表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

     特此公告

                                                  宋都基业投资股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2012 年 10 月 26 日