证券代码：600077           证券简称：宋都股份          公告编号：临 2012-042



                  宋都基业投资股份有限公司
              2012年度预计日常关联交易事项公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2012

年度与日常经营相关的关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、 预计 2012 年度日常采购商品、接受劳务关联交易的基本情况

  关联交易类别 按产品或劳务           关联人                 2012年预计总
               等进一步划分                                  金额（万元）
               采购酒类、饮品
                              建德致中和酒销售有限
  日常采购商品 等致中和系列                                       390
                              公司
               产品
                   签订传媒合作
  日常接受劳务                     杭州楼视传媒有限公司           900
                   服务协议



二、 关联方介绍和关联关系
 1、     建德致中和酒销售有限公司（以下简称“建德致中和”）。
         建德致中和成立于 2011 年，主要业务为许可经营项目：预包
 装食品零售等。建德致中和公司注册号为 330182000051649，注册
 地址为建德洋溪街道高畈村，注册资本为 1,000 万元；企业类型为
 有限责任公司，法定代表人为戎炳海。
       宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”）的控股股
东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）的控股子公司浙
江致中和实业有限公司持有建德致中和 100%的股权。
 2、     杭州楼视传媒有限公司（以下简称“楼视传媒”）。
         楼视传媒成立于2003年，主要经营业务有许可证经营项目：制

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 作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、影视剧。
 一般经营项目：服务:视音频、网络信息技术的技术开发等。公司注
 册号为330100000054402，注册地址为杭州市江干区新塘路58号新传
 媒产业大厦，注册资本为2,000万元，企业类型为有限责任公司，法
 定代表人为赵亮。
    宋都股份的全资控股子公司杭州佳讯贸易有限公司持有楼视传
媒33%股权。

三、 关联交易的定价原则
1、本公司采购酒类、饮品等致中和系列产品的定价原则：参考同类
产品市场价格，产品的供应价格应不高于其向第三方的供应价。
2、本公司签订传媒合作服务协议的定价原则：对于公司需投放广告
的媒介载体的相关报价，不得高于公司经公开询价的第三方报价。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响
1、本年度日常采购商品、接受劳务的关联交易是公司日常经营活动，
有利于公司优化资源配置、降低公司运营成本，扩大公司项目及产品
的公众影响力，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。
2、上述关联交易定价参照同类产品的市场平均价格或不高于公开询
价的第三方报价为依据确定，体现了公平、公正和合理的原则，未有
损害本公司、中小投资者和非关联股东的合法权益，对公司本期以及
未来财务状况、经营成果无不良影响。
五、审议程序
1、公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了本次关联交易事项，
并以同意4票，反对0票，弃权0票，通过《宋都股份2012年度预计日
常关联交易事项的议案》。公司董事会七名董事在审议表决本项议案
时，关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生进行了回避表决。

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2、公司独立董事事前审核了《宋都股份2012年度预计日常关联交易
事项的议案》的相关资料，并对此发表了独立意见，认为本次关联交
易定价客观公允，有利于提升、优化资源配置，降低公司运营成本，
符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；不存在损害本公司及其
股东特别是中小股东利益的情形，因此同意该等关联交易。

六、备查文件
1、公司第七届第二十九次董事会决议
2、独立董事事先认可函
3、独立董事意见


   特此公告




                                    宋都基业投资股份有限公司
                                               董事会
                                           2012 年 10 月 26 日




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