证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2012-048


                   宋都基业投资股份有限公司
                第七届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2012年
12月16日以传真或电子邮件方式发出通知，于2012年12月21日以通讯表
决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》

       为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，董事会提请股东

大会批准公司如下对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子

公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的

担保）：

        1、在公司已发生的对外担保的基础上，2013年1月至2013年12

月期间新增对外担保额度总额不超过30亿元；

        2、单笔对外担保额度不超过10亿元。

        3、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长

在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保

情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季度末向董事会通报，

特别重大的担保应在月末向董事会通报。
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     4、在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司

的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

     该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海

证券交易所网站披露的《宋都股份关于公司预计新增对子公司担保的

公告》。

     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



二、 审议通过了《关于公司调整A股股票期权激励计划股票期权数量及

     行权价格的议案》

     根据上市规则的有关规定，作为公司A 股股票期权激励计划的

激励对象，汪萍女士、龚睿先生构成关联董事，对本议案回避表决，

其他5名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券

交易所网站披露的《宋都股份关于调整A股股票期权激励计划股票期

权数量及行权价格的公告》。

     表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

     股东大会召开时间另行通知。

     特此公告


                                     宋都基业投资股份有限公司

                                              董事会

                                        2012 年 12 月 21 日




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