证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2013-001


                   宋都基业投资股份有限公司
                第七届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于

2013 年 1 月 6 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2013 年 1 月 11

日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决

的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、 审议通过了《公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议

         案》

     为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，最大限度地

发挥闲置资金的使用效率，公司拟利用自有资金购买银行提供的保本

型对公理财产品。在不影响公司资金正常运作、保证本金安全、操作

合法合规的前提下，公司拟在 2013 年度股东大会召开前适时实施累

计发生总额不超过 10 亿元的银行对公保本理财产品购买计划，在额

度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事宜。

     该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证

券交易所网站披露的《宋都股份关于购买商业银行保本理财产品的公

告》。

      表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。




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二、 审议通过了《宋都股份2013年度预计日常关联交易事项的议案》

    根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞

建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他4名

非关联董事参加了表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具

体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股

份有限公司2013年度预计日常关联交易事项公告》。

   表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。



三、 审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定召集公司2013年第一次临时股东大会审议第七届董

事会第三十三次、第三十四次中应提交股东大会表决的事项。公司拟

定于2013年1月28日召开2013年第一次临时股东大会，本次临时股东

大会将采取现场会议的形式召开。具体内容详见公司同日在上海证券

交易所网站披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告




                                     宋都基业投资股份有限公司

                                                  董事会

                                           2013 年 1 月 11 日




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