宋都基业投资股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会材料




宋都基业投资股份有限公司




2013 年第一次临时股东大会材料




       2013 年 1 月




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                        会议材料目录


一、2013 年第一次临时股东大会会议议程 ............................... 3


审议议案：


二、《关于公司新增对外担保额度的议案》………………………………………..4


三、《公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案》.............. 6




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             2013 年第一次临时股东大会会议议程


     现场会议召开时间为：2013 年 1 月 28 日（星期一）上午 10：00
     会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
     会议主持人：董事长俞建午先生


    一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；
    二、董事会秘书宣读会议议案：
    议案 1：《关于公司新增对外担保额度的议案》
    议案 2：《公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案》
    三、股东对审议议案向董事会提出质询；
    四、董事会对股东的质询作出答复和说明；
    五、提名本次会议监票人名单；
    六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；
    七、表决议案；
    八、监票人宣布表决结果；
    九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；
    十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；
    十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司 2013 年度第一次临时股
东大会法律意见书》
    十二、闭会。




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议案一：

           《关于公司新增对外担保额度的议案》



各位股东及股东代表：

     为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，公司第七届董事

会第三十三次会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，

董事会提请公司股东大会批准公司在已发生的对外担保的基础上，

2013年1月至2013年12月期间预计新增对外担保（仅限于本公司与子

公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司

以外的第三方提供的担保）额度总额不超过30亿元，且单笔担保不超

过10亿元，并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公

司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的

全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事

会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授

权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际

融资额度适当调整担保对象和担保额度。



   附：本公司预计对控股子公司的新增银行融资担保情况：

   1、对南京南郡房地产开发有限公司新增担保130,000万元，用于

南郡国际项目的开发。

   2、对绍兴县宋都房地产开发有限公司新增担保30,000万元，用于

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绍兴项目的开发及归还往来款。

   3、对桐庐大奇山郡置业有限公司新增担保30,000万元，用于大奇

山郡项目的开发。

   4、对建德宋都置业有限公司新增担保30,000万元，用于建德项目

的开发。

  5、对浙江东霖房地产开发有限公司新增担保80,000万元，用于阳

光国际项目的开发。



    以上事项，请各位股东及股东代表审议。



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议案二:

  《公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案》



各位股东及股东代表:

    根据公司及控股子公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情

况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股

东利益最大化经营目标，公司拟利用自有资金购买银行提供的保本型

对公理财产品。在不影响公司资金正常运作、保证本金安全、操作合

法合规的前提下，公司拟在 2013 年年度股东大会召开前适时实施累

计发生总额不超过 10 亿元的银行对公保本理财产品，在额度范围内

授权公司管理层具体办理相关事宜。

    具体事项如下：

一、拟购买银行理财产品的概述：

    公司拟购买银行理财产品为银行提供的对公保本型理财产品，不

用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的

委托理财产品，其收益、流动性与风险与银行定期存款相似。购买这

类理财产品对公司而言是一种闲置资金的合理运用方式。

二、购买额度及期限限制：

    公司及控股子公司购买商业银行保本型理财产品的额度为不超

过人民币 10 亿元。为控制风险及保证资金灵活度，以上额度只能购

买一年期内的短期保本型理财产品，资金可以滚动使用。

三、购买授权期限：

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       董事会授权公司管理层办理相关事项的期限为自股东大会审议

通过此议案之日起至 2013 年年度股东大会。

四、购买资金来源：

       拟购买银行理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资

金。

五、投资风险及风险控制措施

       公司拟购买的保本型理财产品为低风险银行理财产品，资金投向

为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。

公司将与银行约定，所购的理财产品均为保本型理财产品。公司管理

层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决

策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密

切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。

六、对公司的影响

       在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司

日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲

置资金适度购买低风险的保本型理财产品，不会影响公司主营业务的

正常开展。购买仅限于银行发行的保本理财产品，能够充分控制风险，

通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资效益，从而进一

步提升公司整体业绩水平。

         以上事项，请各位股东及股东代表审议。

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                                         2013 年 1 月           21日

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