证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2013-008


                   宋都基业投资股份有限公司
               2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●本次会议无否决或修改提案的情况；
     ●本次会议没有新提案提交表决。




     一、会议召开和出席情况
    宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)，2013年第一次临时股东大
会于2013年1月28日在浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室召开，本次
股东大会采取现场开会的方式进行。
    会议由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举公司董事汪萍女士主持本
次股东大会。参加本次会议的股东及股东代表共4人，代表所持表决权的股份
811,691,760股，占公司总股份75.60%。其中限售股604,334,974股，占公司总股份
56.29%。公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、议案审议和表决情况
    本次股东大会根据《公司法》、本公司《公司章程》等有关法律、法规的规
定，以现场记名的方式，审议通过了以下议案：
     （一）审议并通过《关于公司新增对外担保额度的议案》
    表决结果：同意 811,691,760 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。
    （二）审议并通过《公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案》
    表决结果：同意 811,691,760 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议有效
表决权股份总数的 0 %。


    三、公证或者律师见证情况
    本次会议由北京市大成律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，律师
认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序、
表决结果等事宜均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案
提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2013 年第一次临时股东大会决议
    2、北京市大成律师事务所出具的法律意见书
    3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。




     特此公告。




                                               宋都基业投资股份有限公司
                                                    2013 年 1 月 28 日