宋都基业投资股份有限公司

          独立董事对控股股东及其他关联方资金占用

        及上市公司对外担保情况的专项说明和独立意见



     根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》的要求和《公司章程》以及有关法律法规的

规定，作为公司的独立董事，我们对公司截至2012年12月31日的对外

担保情况及对控股股东及其他关联方资金占用的情况进行认真细致

的核查，现发表如下专项说明和独立意见：

   （一）控股股东及其他关联方资金占用情况

    根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及

上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，通过仔细核对财务

报表及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

    我们认为：报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存

在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间

接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

  （二）公司对外担保情况

    公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司新
增对外担保额度的议案》，在公司已发生的对外担保的基础上，2011

年11月至2012年12月期间新增对外担保额度总额不超过20亿元；公司

于2011年12月16日召开的2011年第二次临时股东大会批准了上述担

保事项。

    上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）

的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。本公

司严格按照上述审批程序审批，严格按照信息披露规则披露相关担保

事项和董事会审议情况。除上述已经批准的对外担保外，本年度未发

现公司存在对外担保违反现行法规和《公司章程》规定的情形。
（本页无正文，为宋都基业投资股份有限公司独立董事对控股股东及

其他关联方资金占用及上市公司对外担保情况的专项说明和独立意

见之签字页）

独立董事签名：



彭政纲                苏锡嘉                  吴勇敏



                                       2013年 2 月 3 日