证券代码：600077           证券简称：宋都股份            公告编号：临 2013-010


                   宋都基业投资股份有限公司
               第七届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宋都基业投资股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2013 年 1

月 15 日发出会议通知，于 2013 年 2 月 3 日在杭州市富春路 789 号宋都

大厦 8 楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事 3 名，实际

参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并逐项表决以下议案：

一、审议通过了《公司监事会2012年度工作报告》

     （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

     此议案需提交 2012 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2012年年度报告》及摘要

     （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

     此议案需提交 2012 年度股东大会审议。

三、监事会关于 2012 年年度报告的审核意见

     监事就《2012 年年度报告正文及年度报告摘要》，提出审核意见如下：

    1、公司《2012年年度报告正文及年度报告摘要》报告编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经

营管理的财务状况等事项。
   3、公司监事会目前未发现参与公司2012年年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

   （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）



   特此公告



                                        宋都基业投资股份有限公司

                                                  监事会

                                               2013 年 2 月 3 日