宋都股份：第七届董事会第三十五次会议决议公告2013-02-04
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2013-009
宋都基业投资股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2013年
1月22日发出会议通知，于2013年2月3日在杭州市富春路789号宋都大厦8
楼会议室以现场开会方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人。
独立董事吴勇敏先生因工作原因无法到会表决，特书面委托独立董事苏
锡嘉先生代其表决。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议通过了以下议案：
一、《公司董事会 2012 年度工作报告》
此项议案需提交公司年度股东大会审议;
（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
二、《2012 年财务决算报告》
此项议案需提交公司年度股东大会审议；
（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、《公司 2012 年度利润分配预案》
公司 2012 年度财务决算工作已经完成，并经天健会计师事务所
( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 ： 2012 年 全 年 归 属 于 全 体 股 东 的 净 利 润
387,313,350.59 元，报告期末母公司可供分配利润 99,007,406.81
元。
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房地产是一个资金密集型行业，对企业现金流有较高的要求。一
方面，宏观调控导致房地产企业的信贷融资难度加大；另一方面，土
地市场的价格存在不确定性，拿地周期和拿地流程较长，为了持续发
展并获得土地储备，公司保持必备的现金储备，应对土地市场的价格
波动就显得尤为重要。
公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政
策的连续性和稳定性。自公司2011年完成重大资产重组实施以来，公
司积极回报投资者，公司已于2011年实施了股票股利及现金股利相结
合的利润分配方案。目前公司正处于高速成长期，公司在制定现金股
利分配政策时，是考虑到了公司当前的经营状况与未来的发展战略而
审慎做出的，公司2011、2012年的加权平均净资产收益率(ROE)分别
为19.75%、19.49%，为股东所拥有的留存收益带来较高的投资回报。
2013年，公司计划适时获取新的土地储备、参与潜在目标项目的收购
与兼并，同时公司将在南京南郡国际项目，桐庐大奇山郡项目及杭州
晨光国际等项目上加快开发进度，确保公司未来五年发展战略的顺利
实施。
经综合考虑，结合公司行业特点、发展阶段及盈利水平，经董
事会审慎研究，我们拟订了 2012 年度公司利润分配预案，以现有股
本 1,073,655,552 元为基数进行现金分红，拟每 10 股分红 0.37 元（含
税）。
我们认为，此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈
利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股
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东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度
股东大会审议。
（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
四、《公司 2012 年年度报告》及摘要
此项议案需提交公司年度股东大会审议；
（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2012 年 年 报 全 文 的 具 体 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）
五、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
根据公司战略发展需要，董事会同意提请股东大会授权董事会土地
储备投资额度及对项目公司投资额度，具体情况如下：
1)授权董事会自2012年年度股东大会作出决议之日起至2014年召
开2013年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过
股权收购购买经营性土地）的金额不超过50亿元人民币。
2)授权董事会自2012年年度股东大会作出决议之日起至2014年召
开2013年年度股东大会前，对项目公司的投资额度总额不超过50亿元人
民币。
此项议案需提交公司年度股东大会审议；
（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
六、《公司独立董事的述职报告》
此项议案需提交公司年度股东大会审议；
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（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
七、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度外
部审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年作为我公司的外部审计
机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。
现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度外部
审计机构，全年审计费用 90 万元。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。此议案尚需提交股东大会
审议。
（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
八、《关于聘任龚睿先生为公司副总裁的议案》
根据公司经营发展需要，由公司总裁提名聘任龚睿先生为公司副总
裁。简历附后。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2012 年度股东大会召开时间将另行通知。
特此公告
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2013 年 2 月 3 日
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附件：
龚睿先生简历：
龚睿，男，1978 年出生，毕业于江西财经大学，本科学历，注册会
计师，高级会计师。历任杭州宋都房地产集团有限公司财务部副经理，
投资发展部经理、副总监，证券投资部总监，宋都基业投资股份有限公
司董事、董事会秘书。
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宋都基业投资股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届
董事会第三十五次会议利润分配预案、聘请会计师事务所等事项发表
如下独立意见：
（一）关于公司2012年度利润分配预案事项
公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策
的连续性和稳定性。自2011年重大资产重组实施以来，公司连续实施了
利润分配，积极回报股东。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》及宋都基业投资股份有限公司《章
程》 、公司《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》、公司《现
金分红管理制度》等相关规定，结合2012年年报审计会计师出具的公司
《2012 年审计报告》，我们认为，公司董事会提出的 2012 年度利润分配
预案，符合公司《章程》及《未来三年（2012 年-2014年）股东回报规
划》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
有鉴于此，我们认为公司《2012年度利润分配预案》中现金分红水
平是合理的，符合公司长远的发展利益，并同意将其提交公司股东大会
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审议。
（二）公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外
部审计机构的独立意见：
鉴于董事会在发出《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2013年度外部审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2012年度外部审计机构
过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计
机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘并
报股东大会批准。
（三）关于聘任龚睿先生为公司副总裁的独立意见
1、公司相关高级管理人员的提名符合相关法律、法规和公司章
程所规定的程序和要求；
2、公司相关高级管理人员的提名符合相关法律、法规和公司章
程所规定的任职条件和要求；
3、公司相关高级管理人员的聘任符合公司和全体股东的整体利
益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
4、同意聘任龚睿先生为公司副总裁。
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（本页无正文，为宋都基业投资股份有限公司独立董事关于第七届董
事会第三十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
彭政纲 苏锡嘉 吴勇敏
2013 年 2 月 3 日
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