证券代码：600077             证券简称：宋都股份            公告编号：临 2013-011


                   宋都基业投资股份有限公司
          第七届董事会第三十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于

2013 年 2 月 20 日发出会议通知，于 2013 年 2 月 26 日以通讯方式召

开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

     会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议逐项审议通过了以下议案：

     一、《关于公司董事会换届的议案》

     根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，董事会提名俞建午、

汪萍（女）、孙树峰、龚睿为公司第八届董事会董事候选人；提名彭

政纲，苏锡嘉，吴勇敏为公司第八届董事会独立董事候选人，本届董

事任期三年。

     该项议案需提交公司股东大会表决。

     候选人简历见附件一。

     （同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

     二、《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》

     根据公司近期工作安排，拟于 2013 年 3 月 19 日召开公司 2012

年年度股东大会。具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披

露的公告（临 2013-013 号）。
（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。



特此公告。



                                  宋都基业投资股份有限公司

                                              董事会

                                      2013 年 2 月 26 日
附件一：

                  公司第八届董事会候选人简历


1、俞建午：男，1966 年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任宋都基业投资
股份有限公司董事长，杭州市政协委员、十一届人大代表、杭州市青年联合会常
委、中国青年企业家协会常务理事、浙江省、杭州市青年企业家协会副会长。
2、汪 萍：女，1967 年出生，理学硕士，高级会计师。历任杭州宋都房地产集
团有限公司部门经理、总监、副总裁、现任宋都基业投资股份有限公司总裁。具
有多年的战略组织、人力资源管理、财务投融资管理等经验。
3、孙树峰：男，1973 年出生，工商管理硕士，历任美国纽盖特资本公司基金经
理、平安创新资本投资公司执行董事等职，具有多年的管理、投融资等方面的经
验。
4、龚 睿：男，1978 年出生，毕业于江西财经大学，本科学历，注册会计师，
高级会计师。历任杭州宋都房地产集团有限公司财务部副经理，投资发展部经理、
副总监，证券投资部总监，现任宋都基业投资股份有限公司副总裁、董事会秘书。




               公司第八届董事会独立董事候选人简历


1、彭政纲：男，1969 年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、中欧
国际工商学院，EMBA。现任上市公司恒生电子董事长，并兼任浙江省青年企业
家协会副会长等职。彭先生在 IT 业浸润多年，积累了丰富的管理经验和战略投
资经验。
2、苏锡嘉：男，1954 年出生，加拿大国籍，拥有香港居留权，先后毕业于厦门
大学会计系、加拿大 Concordia 大学,博士学历。现任中欧国际商学际会计学教授，
香港方兴地产公司、华众控股公司和深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事，
曾任香港城市大学会计系副主任，副教授。
3、吴勇敏：男，1963 年出生。先后毕业于浙江大学、中国政法大学法学院，硕
士学历。现任浙江大学光华法学院法律系主任，经济法硕士研究生导师，中国经
济法研究会理事，浙江省人大常委会法律专家库成员，并兼任浙江法官学院教授、
浙江省保险法研究会会长、浙江省税法研究会副会长、浙江泽大律师事务所管委
会主任、律师、杭州市人大常委会立法咨询委员、杭州仲裁委员会仲裁员。
              宋都基业投资股份有限公司独立董事

         关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的
有关规定，我们作为宋都基业投资股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届
董事会第三十八次会议审议的有关董事会换届的议案发表以下独立意见：董事会
提名公司第八届董事会董事候选人俞建午、汪萍、孙树峰、龚睿、彭政纲、苏锡
嘉、吴勇敏。我们认为上述人选的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规
定，提名董事候选人的程序合法有效，同意董事会关于董事会成员换届选举的决
议。




                                   宋都基业投资股份有限公司独立董事
                                        彭政纲、苏锡嘉、吴勇敏
                                             2013年2月26日