证券代码：600077           证券简称：宋都股份            公告编号：临 2013-022


                   宋都基业投资股份有限公司
                第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2013 年 3 月

13 日发出会议通知，于 2013 年 3 月 19 日在杭州市富春路 789 号宋都大

厦 9 楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事 3 名，实际参

加表决监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并逐项表决以下议案：

一、 经与会监事共同推荐，选举朱瑾女士为宋都基业投资股份有限公司

第八届监事会主席，任期三年。

     （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二、审议通过了《关于核查公司 A 股股票期权激励计划第一个行权期可

行权的激励对象名单的议案》

     根据《宋都基业投资股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案修

订稿）》（以下简称“《A 股股票期权激励计划》”）之相关规定，作为《A

股股票期权激励计划》激励对象的王飞、刘忠等 19 人已离职离开公司，

1 名激励对象死亡，其已不具备《A 股股票期权激励计划》规定的激励

对象资格，同意取消王飞、刘忠等 20 人的《A 股股票期权激励计划》激

励对象资格并注销其合计获授尚未行权的 880 万份股票期权，调整后的

《A 股股票期权激励计划》确定的激励对象人数为 33 人。

     经考核，第一个行权期可行权的激励对象为 33 人，公司监事会对该
33 名激励对象进行了核查后认为：可行权的 33 名激励对象作为《A 股期

股票期权激励计划》第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，

满足公司 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意激励对象

按照《A 股股票期权激励计划》第一个行权期的有关安排行权。

    （同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）



    特此公告



                                         宋都基业投资股份有限公司

                                                    监事会

                                                2013 年 3 月 19 日