证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2013-020
宋都基业投资股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议不存在临时提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)，2012 年年度
股东大会于 2013 年 3 月 19 日在浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦
9 楼会议室召开， 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行。现场会议于 2013 年 3 月 19 日下午 13：30 在浙江省
杭州市富春路 789 号宋都大厦 9 楼会议室召开，网络投票表决时间为
2013 年 3 月 19 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。会议由
公司董事会召集，董事长俞建午先生主持了本次会议。
参加本次会议的股东及股东代表共 22 人，代表所持表决权的股
份 811,768,760 股，占公司总股份 75.61%。其中非限售股 207,433,786
股，占公司总股份 19.32%，限售股 604,334,974 股，占公司总股份
56.29 %。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 4 人，
代表股份 811,270,160 股，占公司总股本的 75.56%；参加网络投票的
股东人数 18 人，代表股份 498,600 股，占公司股权登记日总股本的
1
0.05 %。公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会根据《公司法》、本公司《公司章程》等有关法律、
法规的规定，以现场记名的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《公司董事会 2012 年度工作报告》
表决结果：同意 811,498,860 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.97%；反对 135,300 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.02%；弃权 134,600 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%。
（二）审议并通过《公司 2012 年财务决算报告》
表决结果：同意 811,422,060 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.96%；反对 127,800 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.02%；弃权 218,900 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.02%。
（三）审议并通过《公司 2012 年度利润分配预案》
表决结果：同意 811,422,060 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.96%；反对 219,400 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.03%；弃权 127,300 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%。
该议案分段表决结果如下：
2
投票区段 同意票数 该 区 段 同 反对票数 该 区 段 反 弃权票数 该区段弃权
意比例% 对比例% 比例%
持股 5%以上
811,211,760 100.00 0 0.00 0 0.00
（含 5%）
持股 1%-5%
0 0.00 0 0.00 0 0.00
（含 1%）
持股 1%以下 210,300 37.76 219,400 39.39 127,300 22.85
持 持股市值
股 50 万元以上 126,900 50.34 125,200 49.66 0 0.00
1% （含 50 万）
以 持 股 市 值 83,400 27.35 94,200 30.90 127,300 41.75
下 50 万元以下
（四）审议并通过《公司监事会 2012 年度工作报告》
表决结果：同意 811,422,060 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.96%；反对 127,800 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.02%；弃权 218,900 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.02%。
（五）审议并通过《公司 2012 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 811,422,060 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.96%；反对 127,800 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.02%；弃权 218,900 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.02%。
（六）审议并通过《公司独立董事的述职报告》
表决结果：同意 811,270,260 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.96%；反对 127,800 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.02%；弃权 218,900 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.02%。
（七）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2013 年度外部审计机构的议案》
3
表决结果：同意 811,295,160 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.94%；反对 127,800 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.02%；弃权 345,800 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.04%。
（八）审议并通过《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度
的议案》
表决结果：同意 811,295,160 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.94%；反对 127,800 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.02%；弃权 345,800 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.04%。
（九）逐项审议并通过《关于进行董事会换届选举董事的议案》。
（此议案实行累积投票制）
1、选举俞建午先生为公司董事
表决结果：同意 811,270,161 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.94%； 弃权 498,599 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.06%。
2、选举汪萍女士为公司董事
表决结果：同意 811,270,161 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.94%；弃权 498,599 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.06%。
3、选举孙树峰先生为公司董事
表决结果：同意 811,270,161 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.94%；弃权 498,599 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.06%。
4
4、选举龚睿先生为公司董事
表决结果：同意 811,270,161 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.94%；弃权 498,599 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.06%。
（十）逐项审议并通过《关于进行董事会换届选举独立董事的议
案》。（此议案实行累积投票制）
1、选举彭政纲先生为公司独立董事
表决结果：同意 811,270,161 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.94%；弃权 498,599 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.06%。
2、选举苏锡嘉先生为公司独立董事
表决结果：同意 811,270,161 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.94%；弃权 498,599 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.06%。
3、选举吴勇敏先生为公司独立董事
表决结果：同意 811,270,161 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.94%；。弃权 498,599 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.06%。
（十一）逐项审议并通过《关于进行监事会换届选举的议案》。
（此议案实行累积投票制）
1、选举朱瑾女士为公司监事
表决结果：同意 811,270,161 股，占参加会议有效表决权股份总
5
数的 99.94%；弃权 498,599 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.06%。
2、选举蒋燚俊先生为公司监事
表决结果：同意 811,270,161 股，占参加会议有效表决权股份总
数的 99.94%；弃权 498,599 股，占参加会议有效表决权股份总数的
0.06%。
三、公证或者律师见证情况
本次会议由大成律师事务所律师现场见证并出具了法律意见
书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的
资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合相关法律、法规和公司
章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的
决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2012 年年度股东大会决议；
2、北京市大成律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会会议资料。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
2013 年 3 月 19 日
6
