证券代码：600077               证券简称：宋都股份         公告编号：临2013-032


                   宋都基业投资股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第四次会议于2013年5

月24日以传真或电子邮件方式发出通知，于2013年5月31日以通讯表

决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



一、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

     根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞

建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他 4 名

非关联董事参加了表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具

体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股

份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。

     该项议案需提交公司股东大会表决。

     表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。



二、 审议并通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

     董事会决定召集公司 2013 年第二次临时股东大会审议第八届董

事会第四次会议中应提交股东大会表决的事项。公司拟定于 2013 年
6 月 19 日召开 2013 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会将采

取现场会议的形式召开。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网

站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时

股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                    宋都基业投资股份有限公司

                                             董事会

                                        2013 年 5 月 31 日