证券代码：600077               证券简称：宋都股份         公告编号：临2013-035


                   宋都基业投资股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第五次会议于2013年6

月2日以传真或电子邮件方式发出通知，于2013年6月7日以通讯表决

的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议通过了《关于子公司股权收购暨关联交易的议案》

     根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞

建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他4名

非关联董事参加了表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具

体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股

份有限公司关于子公司股权收购暨关联交易的公告》。

     表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

     特此公告。



                                               宋都基业投资股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2013 年 6 月 7 日