宋都基业投资股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会材料




宋都基业投资股份有限公司




2013 年第二次临时股东大会材料




       2013 年 6 月




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                        会议材料目录


一、2013 年第二次临时股东大会会议议程 ............................... 3


审议议案：


二、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》... .... .... ... ....4




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                     宋都基业投资股份有限公司
             2013 年第二次临时股东大会会议议程


     现场会议召开时间为：2013 年 6 月 19 日（星期三）上午 10：30
     会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
     会议主持人：俞建午先生


    一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；
    二、董事会秘书宣读会议议案：
       《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
    三、股东对审议议案向董事会提出质询；
    四、董事会对股东的质询作出答复和说明；
    五、提名本次会议监票人名单；
    六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；
    七、表决议案；
    八、监票人宣布表决结果；
    九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；
    十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；
    十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司 2013 年第二次临时股东
大会法律意见书》
    十二、闭会。




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议案：

         《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》



各位股东及股东代表：

一、 关联交易概述

    为支持本公司快速发展，更好的在当前及今后一定时期获取价格

较低的优质开发项目，本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下

简称“宋都控股）与本公司拟签订《借款协议》，宋都控股自股东大

会审议通过此关联交易起至公司2013年年度股东大会召开之日止通

过银行委托借款的形式向本公司及控股子公司提供总额不超过人民

币10亿元的信用借款（实际借款额以到账金额为准），借款期限最长

不超过2年；参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司

按年利率11.5%向其支付资金占用费。宋都控股持有公司52.40%的股

份，为公司控股股东，与本公司构成关联关系，根据《上海证券交易

所股票上市规则》的有关规定，上述委托借款事项构成关联交易。

    具体内容如下：

    (一) 委托借款情况概述：

   1、借款对象：宋都基业投资股份有限公司及其控股子公司，在此

范围内，由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款的

实际使用对象。

   2、 借款总额：自股东大会审议通过此关联交易起至公司2013年

年度股东大会召开之日止，委托借款总额不超过人民币10亿元（实际

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借款额以到账金额为准）。

   3、借款期限：借款期限最长不超过2年，以每笔借款的实际到账

时间为准；在上述期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限。

   4、资金占用费：参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股

子公司按年利率11.5%向宋都控股支付资金占用费。根据双方约定，

在公司股东大会审议通过该借款事项前宋都控股向公司提供的借款

免收资金占用费，资金占用费自股东大会审议通过之日起计算。

   5、抵押及担保措施：无。



二、关联方基本情况

公司名称：浙江宋都控股有限公司

注册地： 杭州市杭海路227号

法定代表人：俞建午

注册资本：3,600万元人民币

营业执照号 ：330000000005972

经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询，建材销售，经营进出口

业务。

    经审计，截止2012年12月31日，宋都控股总资产为 1,197,512.99

万元，总负债为898,785.27万元，净资产为298,727.72万元；2012

年实现营业收入为385,818.05万元，净利润为 11,574.02万元。



三、关联交易定价依据

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    作为公司控股股东，宋都控股一直全力支持公司的发展，经双方

协商，参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利

率 11.5%向宋都控股支付资金占用费。



四、交易目的和对上市公司的影响

    本次控股股东提供借款能够有效地补充公司现金流，增强公司获

取优质项目的竞争力，加快公司业务的发展，符合全体股东的利益和

公司战略发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损

害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。



    以上事项，请各位股东及股东代表审议。




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                                              2013 年 6 月 19 日




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