证券代码：600077               证券简称：宋都股份         公告编号：临2013-049


                   宋都基业投资股份有限公司
              第八届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第七次会议于2013年7

月8日以传真或电子邮件方式发出通知，于2013年7月18日以通讯表决

的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议了以下

议案：

     一、《关于子公司拆迁补偿暨关联交易的议案》

     根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞

建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他4名

非关联董事参加了表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具

体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股

份有限公司关于子公司拆迁补偿暨关联交易公告》。

     表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

     二、会议审议通过了《宋都基业投资股份有限公司2013年半年度报

告》及摘要。

     表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

     特此公告。
宋都基业投资股份有限公司

         董事会

   2013 年 7 月 20 日
           宋都基业投资股份有限公司独立董事
     关于对第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见



    根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对第八届董事

会第七次会议关于子公司拆迁补偿暨关联交易的事项发表独立意见

如下：

    1、本次向宋都控股支付拆迁补偿款事项依法经过董事会审议表

决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和

《公司章程》的规定；

    2. 本次关联交易定价客观公允，补偿条件及付款安排公平合理，

不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；

    3. 鉴于上述情况，同意本次向宋都控股给付拆迁补偿款事项。
   （本页无正文，为宋都基业投资股份有限公司独立董事关于对第

八届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）



独立董事签名：




彭政纲                苏锡嘉               吴勇敏



                                         2013年 7月 20日