证券代码：600077             证券简称：宋都股份               公告编号：临 2013-059


                    宋都基业投资股份有限公司
            2013 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●本次会议无否决或修改提案的情况；
     ●本次会议不存在临时提案提交表决的情况。


     一、会议召开和出席情况
     宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)，2013 年第三次临时股东
大会于 2013 年 8 月 22 日在浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦 9 楼会议室召开，
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于
2013 年 8 月 22 日下午 13：30 在浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦 9 楼会议
室召开，网络投票表决时间为 2013 年 8 月 22 日上午 9：30-11：30、下午 13：
00-15：00。会议由公司董事会召集，董事长俞建午先生主持了本次会议。
     参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 24 人 ， 代 表 所 持 表 决 权 的 股 份
813,253,461 股，占公司总股份 75.22%。其中非限售股 208,918,487 股，占公司
总股份 19.32%，限售股 604,334,974 股，占公司总股份 55.90%。其中，出席现
场会议并投票的股东及授权代表人数 4 人，代表股份 778,012,360 股，占公司总
股本的 71.96%；参加网络投票的股东人数 20 人，代表股份 35,241,101 股，占
公司总股本的 3.26%。公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、议案审议和表决情况
     本次股东大会根据《公司法》、本公司《公司章程》等有关法律、法规的规
定，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
     （一）审议并通过《关于宋都基业投资股份有限公司符合非公开发行股票
条件的议案》
    表决结果：同意 812,517,361 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.91%；反对 59,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 677,000
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.08%。
    （二）逐项审议并通过《关于宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票
方案的议案》
    1、发行股票种类和面值
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
    2、发行方式和发行时间
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
    3、发行数量
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
    4、定价基准日和发行价格
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
    5、发行对象和认购方式
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
    6、股份限售期
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
    7、上市地点
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
    8、募集资金数额及用途
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
    9、本次发行前公司滚存利润分配
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
    10、发行决议有效期
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
    （三）审议并通过《关于宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案
的议案》
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
    （四）审议并通过《关于宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票募集
资金投资项目可行性分析的议案》
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
    （五）审议并通过《关于宋都基业投资股份有限公司前次募集资金使用情
况报告的议案》
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
    （六）审议并通过《关于宋都基业投资股份有限公司募集资金管理制度的
议案》
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。
    （七）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
    表决结果：同意 812,416,261 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.90%；反对 56,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 781,100
股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.09%。


    三、公证或者律师见证情况
    本次会议由锦天城律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，律师认
为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序、
表决结果等事宜均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案
提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2013 年第三次临时股东大会决议
    2、锦天城律师事务所出具的法律意见书
    3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。


     特此公告。


                                               宋都基业投资股份有限公司
                                                 2013 年 8 月 23 日