证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2013-065


                      宋都基业投资股份有限公司
                关于调整A股股票期权激励计划股票
                              行权价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、股票期权激励计划实施情况简述

     宋都基业投资股份有限公司《公司A股股票期权激励计划（草案

修订稿）》（以下简称：股票期权激励计划）经公司第七届董事会第

十九次会议审议通过，并经中国证监会备案审核无异议后，由公司

2012年第一次临时股东大会审议批准实施。2012年3月16日，公司进

行了A股股票期权激励计划首次授予。

     2012年12月21日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了

《关于公司调整A股股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议

案》，将本次股票期权激励计划的股票期权数量由2,603.61万份调整

为5,207.22万份，行权价格由9.17元调整为4.56元。

     2013年3月19日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关

于调整宋都股份A股股票期权激励计划授予激励对象的议案》，对公

司股票期权激励计划的激励对象、股票期权数量予以调整，公司股票

期权激励计划激励对象人数由原来的53人调整为33人，股票期权数量

调整为4,327.22万份，公司独立董事已就此发表了独立意见。
二、本次股票期权激励计划行权价格调整事由及调整方法

    公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案，向全体

股东每10股派发现金红利 0.37 元（含税），该方案已于2013年5月

17日实施。

    根据公司《股票期权激励计划》，若在行权前有派息、资本公积

金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股或增发等事项，

应对行权价格进行相应的调整。根据公司股东大会的授权，2013年11

月6日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司调整A

股股票期权激励计划股票行权价格的议案》，对公司授出的股票期权

行权价格作如下调整：

    P ＝ P0-V =4.56元-0.037元≈4.52元

    其中： P0为调整前的行权价格；P为调整后的行权价格；V为每

股的派息额。

    公司本次股票期权激励计划的股票期权行权价格由4.56元调整

为4.52元。



三、律师意见

    浙江天册律师事务所认为：公司本次股票期权激励计划的调整已

获得了必要的授权和批准；其调整方法和程序符合公司《股票期权激

励计划》、《激励管理办法》、《公司法》及《公司章程》的相关规

定，本次调整合法、有效。
四、备查文件

1、2012年年度股东大会决议：

2、第八届董事会第十一次会议决议；

3、浙江天册律师事务所关于宋都基业投资股份有限公司调整A股股票

期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书。



   特此公告。




                                    宋都基业投资股份有限公司

                                               董事会

                                             2013年11月8日