证券代码：600077               证券简称：宋都股份         公告编号：临2013-066


                   宋都基业投资股份有限公司
            第八届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2013

年11月8日以传真或电子邮件方式发出通知，于2013年11月12日以通

讯表决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7

名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



 一、审议通过了《关于公司新增 2013 年度对外担保额度的议案》

     董事会同意公司在 2013 年第一次临时股东大会审议通过对外担

保额度的基础上，新增 2013 年度对外担保额度 20 亿元（仅限于本公

司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及

子公司以外的第三方提供的担保）。该新增对外担保额度使用期限为

自公司股东大会审议通过之日起至 2013 年 12 月 31 日止。并提请在

公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额

度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公

司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的

担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审

批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担
保对象和担保额度。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



二、 审议并通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》

    董事会决定召集公司 2013 年第四次临时股东大会审议第八届董

事会第十二次会议中应提交股东大会表决的事项。公司定于 2013 年

11 月 28 日召开 2013 年第四次临时股东大会，本次临时股东大会将

采取现场会议的形式召开。具体内容详见公司同日在上海证券交易所

网站披露的《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                    宋都基业投资股份有限公司

                                             董事会

                                        2013 年 11 月 13 日