宋都基业投资股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会材料




  宋都基业投资股份有限公司


2013 年第四次临时股东大会材料




        2013 年 11 月




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                           会议材料目录


一、2013年第四次临时股东大会会议议程 ....................................3

审议议案：

二、《关于公司新增 2013 年度对外担保额度的议案》……………4




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                 宋都基业投资股份有限公司
           2013 年第四次临时股东大会会议议程


现场会议召开时间：2013年11月28日（星期四）上午10：30

会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

会议主持人：俞建午先生

一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议

的人员；

二、董事会秘书宣读会议议案：

关于公司新增2013年度对外担保额度的议案

三、股东对审议议案向董事会提出质询；

四、董事会对股东的质询作出答复和说明；

五、提名本次会议监票人名单；

六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；

七、表决议案；

八、监票人宣布表决结果；

九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；

十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；

十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2013年第四次临时

股东大会法律意见书》

十二、闭会。

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议案：

         《关于公司新增 2013 年度对外担保额度的议案》



各位股东及股东代表：

    为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，公司第八届董事会

第十二次会议审议通过了《关于公司新增2013年度对外担保额度的议

案》，董事会提请公司股东大会批准在2013年第一次临时股东大会审

议通过对外担保额度的基础上，公司新增2013年度对外担保额度20

亿元（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，

不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）。该新增对外担保

额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2013年12月31日

止，公司董事会并提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，

授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会

审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季末

向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东

大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司

的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

    附：公司预计对控股子公司的新增银行融资担保情况：

     1、对杭州恒都房地产开发有限公司新增担保120,000万元，用

于晨光国际项目的开发运营。

    2、对合肥印象西湖房地产投资有限公司新增担保80,000万元，

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用于印象西湖项目的开发运营。



    以上事项，请各位股东及股东代表审议。




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                                                2013 年 11 月 28 日




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