证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2013-073


                   宋都基业投资股份有限公司
            2013 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

       ●本次会议无否决或修改提案的情况；

       ●本次会议不存在临时提案提交表决的情况。



       一、会议召开和出席情况

       宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)，2013 年第四

次临时股东大会于 2013 年 11 月 28 日在浙江省杭州市富春路 789 号

宋都大厦 9 楼会议室召开,本次股东大会采取现场记名投票的方式进

行。

       会议由公司董事会召集，由于董事长因公出差，半数以上董事

推举公司董事汪萍女士主持本次股东大会。参加本次会议的股东及股

东代表共 4 人，代表所持表决权的股份 811,211,760 股，占公司总股

份 74.36%。其中非限售股 206,876,786 股，占公司总股份 18.96%，

限售股 604,334,974 股，占公司总股份 55.40%。公司部分董事、监

事、高管及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。



       二、议案审议和表决情况
    本次股东大会根据《公司法》、本公司《公司章程》等有关法律、

法规的规定，以现场记名的方式，审议通过了以下议案：

    审议并通过《关于公司新增 2013 年度对外担保额度的议案》

    表决结果：同意 811,211,760 股，占参加会议有效表决权股份总

数 100%；反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，

占参加会议有效表决权股份总数的 0%。



    三、公证或者律师见证情况

    本次会议由上海市锦天城律师事务所律师现场见证并出具了法

律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议

人员的资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合相关法律、法规

和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议

形成的决议合法有效。



    四、备查文件

    1、公司 2013 年第四次临时股东大会决议

    2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

    3、本次股东大会会议资料



     特此公告。

                                      宋都基业投资股份有限公司

                                               董事会

                                         2013 年 11 月 29 日