证券代码：600077               证券简称：宋都股份          公告编号：临2014-003


                   宋都基业投资股份有限公司
       关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

     现场会议召开时间为：2014年1月17日（星期五）上午10：30，

会期半天。

（二）现场会议召开地点：

     浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2014年1月15日

 (五) 会议召开方式：现场开会方式

（六）现场会议出席对象：

（1）截止2014年1月15日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出

席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理

人可不必为公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师和嘉宾。
二、会议审议事项

1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》

2、审议《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则》

3、审议《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则》

4、审议《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则》

5、审议《宋都基业投资股份有限公司对外投资管理制度》

6、审议《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度》



三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2014年1月16日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：

30）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证

明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、

授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远

或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上

述资料签到。（授权委托书见附件）

（三）登记地点及联系方式：

 地 址：浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦 5 层

 联系电话： 0571-86759621       联系传真：0571-86056788

 联 系 人： 王甲正
    参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理

人的交通、食宿费自理。



    特此公告。




                                   宋都基业投资股份有限公司

                                            董事会

                                        2014 年 1 月 2 日
附件：授权委托书

                     宋都基业投资股份有限公司
               2014 年第一次临时股东大会授权委托书


    兹委托         先生/女士代表本人参加宋都基业投资股份有限公司 2014 年
第一次临时股东大会，并授权其并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案
投票行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。


    该表决具体指示如下：
    1、对召开股东大会的公告所列示第           项审议事项投赞成票；
    2、对召开股东大会的公告所列示第           项审议事项投反对票；
    3、对召开股东大会的公告所列示第           项审议事项投弃权票；




委托人姓名或名称（ 签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：




                                     委托日期：2014 年   月     日