证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2014-009


                   宋都基业投资股份有限公司
            第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2014

年 1 月 28 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2014 年 2 月 17 日

在杭州市富春路 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场会议的方式召开。应

当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司董事会 2013 年度工作报告》

     此项议案需提交公司年度股东大会审议。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



二、审议通过了《公司 2013 年财务决算报告》

     此项议案需提交公司年度股东大会审议。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



三、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》

     公司 2013 年度财务决算工作已经完成，并经天健会计师事务所

( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 ： 2013 年 全 年 归 属 于 全 体 股 东 的 净 利 润

368,198,332.50 元，报告期末母公司可供分配利润 121,324,401.66
元。

        公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配

政策应连续性和稳定性。目前公司发展阶段为成长期且有重大资金支

出，公司在制定现金股利分配政策时，是考虑到了公司当前的经营状

况与未来的发展战略而审慎作出的，公司连续三年的加权平均净资产

收益率(ROE)保持在 15%以上，为股东所拥有的留存收益带来较高的

投资回报。

        经综合考虑，结合公司行业特点、发展阶段及盈利水平，经董

事会审慎研究，我们拟订了 2013 年度公司利润分配预案，以现有股

本 1,090,964,432 元为基数进行现金分红,拟每 10 股分红 0.35 元（含

税）。

       我们认为，此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利

规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东

权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。公司最近三年

（2011年-2013年）以现金方式累计分配的利润占公司最近三年实现

的年均可分配利润的30.60%。符合公司《章程》、公司《未来三年（2012

年-2014 年）股东回报规划》及《现金分红管理制度》等相关规定。

       公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年

度股东大会审议。

       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2013 年年度报告》及摘要

    《公司 2013 年年度报告》全文的具体内容请见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。此项议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



五、审议通过了《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

    根据公司战略发展需要，董事会同意提请股东大会授权董事会土地

储备投资额度及对项目公司投资额度，具体情况如下：

   （1）提请股东大会授权董事会自 2013 年年度股东大会作出决议之日

起至 2014 年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通

过股权收购购买经营性土地）的金额不超过 80 亿元人民币。

   （2）提请股东大会授权董事会自 2013 年年度股东大会作出决议之日

起至 2014 年年度股东大会前，对项目公司的投资额度总额不超过 80 亿

元人民币。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



六、审议通过了《公司独立董事 2013 年度述职报告》

    《公司独立董事 2013 年度述职报告》全文的具体内容请见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2014 年度外部审计机构的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年作为我公司的外部审计

机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。

现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度外部

审计机构，全年审计费用 99 万元。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在

上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于续聘天

健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。此议案需提交公司股东大

会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



八、审议通过了《公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议

案》

    根据公司及控股子公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情

况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股

东利益最大化经营目标，公司拟利用自有资金购买银行提供的保本型

对公理财产品。在不影响公司资金正常运作、保证本金安全、操作合

法合规的前提下，公司拟在 2014 年年度股东大会召开前适时实施累

计发生总额不超过 10 亿元的银行对公保本理财产品，在额度范围内

授权公司管理层具体办理相关事宜。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业

投资股份有限公司关于购买商业银行保本理财产品的公告》。此议案

需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



九、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

    根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞

建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他 4 名

非关联董事参加了表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具

体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股

份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。

    此议案需提交公司股东大会表决。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。



十、审议通过了《关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》

    根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞

建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他 4 名

非关联董事参加了表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具

体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股

份有限公司 2014 年度预计日常关联交易事项的公告》。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2013 年度股东大会召开时间将另行通知。
特此公告



           宋都基业投资股份有限公司

                  董事会

              2014 年 2 月 19 日