股票代码：600078               股票简称：澄星股份                编号：临 2019-030


                      江苏澄星磷化工股份有限公司
                      关于重大资产重组的进展公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 22 日披露
了公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
及其他配套文件。

    一、本次重大资产重组的进展情况

    公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简
称：澄星股份，证券代码：600078）自 2019 年 6 月 10 日开市起开始停牌，预计停
牌时间不超过 5 个交易日，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组的停
牌公告》（公告编号：2019-018）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露
义务，于 2019 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证
券报》披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：
2019-019）。

    2019 年 6 月 21 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于江苏澄星
磷化工股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2019 年 6 月 22 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的相关公告。经
申请，公司股票于 2019 年 6 月 24 日起复牌。

    2019 年 7 月 5 日，公司收到上海证券交易所《关于江苏澄星磷化工股份有限公
司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0989 号）（以下简称“《问
询 函 》”）， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 7 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于收到上海证券交易所问询函的
公告》（公告编号：2019-024）。公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》中




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提出的问题进行逐项落实。由于《问询函》内容涉及的工作量较大，部分问题仍需
进一步沟通和完善，为此，公司向上海证券交易所申请延期回复，具体内容详见公
司分别于 2019 年 7 月 13 日和 2019 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于延期回复上海证券交易所问询
函的公告》（公告编号：2019-026、2019-029）。

    截至本公告日，由于《问询函》内容涉及的工作量较大，部分事项需要进一步
完善和落实，同时需中介机构发表意见，尚未全部完成《问询函》回复工作。

    二、本次重大资产重组的后续工作安排

    公司将积极协调中介机构及相关各方加紧推进相关工作。截至目前，本次重组
涉及的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本
次重组相关事项，同时披露本次重组报告书等相关文件。

    三、风险提示

    公司本次重大资产重组尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经有权监管机
构批准后方可正式实施，能否通过尚存在一定不确定性。

    公司于 2019 年 6 月 22 日披露的《江苏澄星磷化工股份有限公司发行股份、可
转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”
及“第七节风险因素”对本次重组的有关风险因素已做出特别提示，再次提请投资
者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将在发出股东
大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投
资风险。



    特此公告。



                                               江苏澄星磷化工股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2019 年 7 月 20 日




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