证券代码：600079          证券简称：人福医药           编号：临 2020-059 号


                         人福医药集团股份公司
               第十届董事会第一次会议决议公告

                         特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第一
次会议于 2020 年 6 月 1 日（星期一）上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知发出日期为 2020 年 5 月 26 日。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事推
举李杰先生主持本次会议，会议审议并全票通过了以下议案：

    议案一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
    鉴于公司第十届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
现选举李杰先生为第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事
会届满时止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    议案二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案
    根据对各专门委员会的人员组成资格及工作性质的合理分析与评判，经全体董事
民主协商，形成了董事会专门委员会成员组成名单，名单如下表：

            类别                主任委员                 委员
      董事会战略委员会            李杰      邓霞飞、张小东、周汉生、王学恭
      董事会提名委员会           王学恭              何其生、李杰
  董事会薪酬与考核委员会         何其生              刘林青、李杰
      董事会审计委员会           刘林青             王学恭、周汉生

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   议案三、关于聘任公司总裁的议案
   经董事长李杰先生提名，公司董事会决定续聘邓霞飞先生为公司总裁，任期自董
事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   议案四、关于聘任公司财务总监的议案
    经总裁邓霞飞先生提名，公司董事会决定续聘吴亚君女士为公司财务总监，任期
自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   议案五、关于聘任公司副总裁的议案
   经总裁邓霞飞先生提名，公司董事会决定续聘徐华斌先生、杜文涛先生、吴亚君
女士、李前伦先生、李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生为公司副总裁，任期自董事
会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   议案六、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
   鉴于第十届董事会已经组成，经董事长李杰先生提名，公司董事会决定续聘李前
伦先生为董事会秘书、吴文静女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至
第十届董事会届满时止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   公司高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表的简历详见附件。



   特此公告。


                                                  人福医药集团股份公司董事会
                                                       二〇二〇年六月二日
附件：

聘任的高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表的简历：
    1、邓霞飞，男，1963 年 12 月生，中国国籍，农工党员，工学博士，正高级工程
师，1998 年 3 月至 2020 年 4 月任公司副总裁，2000 年 8 月至今任公司董事，2001
年 2 月至今任湖北葛店人福药业有限责任公司董事长，2020 年 4 月至今任公司总裁。
    2、徐华斌，男，1958 年 11 月生，中国国籍，中共党员，大学学历，正高级工程
师，曾任宜昌人福药业有限责任公司副总裁，2003 年 2 月至今任公司副总裁，2010
年 7 月至今任宜昌人福药业有限责任公司董事。
    3、杜文涛，男，1967 年 2 月生，中国国籍，中共党员，中南财经政法大学 MBA、
美国中康州大学 EMBA，正高级工程师，2003 年 10 月至今任公司副总裁，2014 年 4
月至今任宜昌人福药业有限责任公司总裁、董事。
    4、吴亚君，女，1970 年 5 月生，中国国籍，高级会计师，武汉大学 EMBA，2004
年 3 月至今任公司副总裁、财务总监。
    5、李前伦，男，1979 年 10 月生，中国国籍，中共党员，法学博士，曾任天风证
券财务顾问部总经理、武汉光谷创投基金管理有限公司总经理，2013 年 5 月至今任公
司副总裁、董事会秘书。
    6、李莉娥，女，1965 年 3 月生，中国国籍，中共党员，药物化学硕士，正高级
工程师，2001 年 10 月至今任宜昌人福药业有限责任公司总工程师，2008 年 11 月至
今任人福医药集团股份公司总工程师，2012 年 10 月至今任宜昌人福药业有限责任公
司副总裁，2020 年 4 月至今任公司副总裁。
    7、张红杰，男，1966 年 7 月生，中国国籍，中共党员，大学学历，正高级经济
师，2012 年 4 月至今任湖北人福医药集团有限公司董事长兼总经理，2020 年 4 月至
今任公司副总裁。
    8、尹强，男，1981 年 8 月生，中国国籍，中共党员，药学硕士，高级经济师，
曾任公司项目经理、行政总监、新疆维吾尔药业有限责任公司总经理，2016 年 9 月至
今任新疆维吾尔药业有限责任公司董事长，2020 年 4 月至今任公司副总裁。
    9、吴文静，女，1982 年 7 月生，中国国籍，中共党员，金融硕士，2010 年 6 月
至今任公司证券事务代表。