证券代码：600079            证券简称：人福医药                编号：临 2021-116 号


                        人福医药集团股份公司
            第十届董事会第二十三次会议决议公告

                           特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2021
年12月2日（星期四）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2021年11月
26日。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长
李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
   议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
    公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福药业有
限责任公司（以下简称“宜昌人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并
授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：

                                          担保                                担保金额
被担保方            授信银行                                备注
                                          期限                                  (万元)
           中国民生银行股份有限公司宜昌
宜昌人福                                     1年   替换过往 20,000 万元授信   20,000.00
                       分行

                            上述担保额合计                                    20,000.00

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。


    议案二、关于为子公司提供担保的议案
    公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议
案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以

                                          1
  下简称“湖北人福”）、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）、湖北人福康博
  瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武
  汉天润”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福医药贸易有
  限公司（以下简称“人福医贸”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器
  械”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）等 8 家子公司申
  请办理的综合授信或融资租赁提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

                                                  担保                              担保金额
被担保方               授信单位                                    备注
                                                  期限                              （万元）

             中国农业发展银行武汉东湖支行         1年    替换过往 50,000 万元授信   50,000.00

湖北人福   中国民生银行股份有限公司武汉分行       1年    替换过往 20,000 万元授信   21,000.00
           中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷
                                                  1年            新增授信            3,000.00
                         支行
人福长江   中国民生银行股份有限公司武汉分行       1年    替换过往 3,000 万元授信     4,000.00
人福康博
           中国民生银行股份有限公司武汉分行       1年    替换过往 4,000 万元授信     4,000.00
  瑞
           汇丰银行（中国）有限公司武汉分行       1年     替换过往 3,000 万元授信    3,000.00
武汉天润
             兴业银行股份有限公司武汉分行         1年            新增授信            1,600.00

           中国工商银行股份有限公司北京翠微
北京医疗                                          1年            新增授信            2,000.00
                       路支行
人福医贸   中国民生银行股份有限公司武汉分行       1年    替换过往 1,000 万元授信     2,000.00
人福医疗
           中国民生银行股份有限公司武汉分行       1年    替换过往 2,000 万元授信     2,000.00
  器械
             中信银行股份有限公司广州分行         1年            新增授信            1,500.00
广州贝龙
             佛山海晟金融租赁股份有限公司         1年          融资租赁业务          1,000.00

                              上述担保额合计                                        95,100.00

      鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提
  供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
      表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
  证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。


      议案三、关于撤销医疗事业部的议案

                                              2
   为适应企业战略发展需要，公司决定撤销医疗事业部，现有医疗服务板块的后续管
理及资产处置事宜由投资管理部承接。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告。




                                                 人福医药集团股份公司董事会
                                                   二〇二一年十二月三日




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