证券代码：600080             股票简称： 金花股份              编号：临 2016-053



                  金花企业（集团）股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2016
年 8 月 8 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 16 日在公司会议室
召开，应到董事 7 人，实到 7 人，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下
决议：


   一、通过《公司 2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
     2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 见 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ）， 2016 年 半 年 度 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


    二、通过《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
    《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    特此公告
                                           金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                                  2016 年 8 月 18 日