证券代码：600081        证券简称：东风科技      公告编号：   临 2021-019



                   东风电子科技股份有限公司
   第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    会议通知及会议材料于 2021 年 04 月 23 日以电子邮件的形式送达公司各位
董事、监事及高级管理人员。2021 年 04 月 29 日上午 10：00，以现场方式结合
通讯召开公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议。本次会议由董事长陈兴林
先生主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表
决，形成如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份
有限公司 2021 年第一季度报告》。
    2、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   公司董事会拟作为召集人提议召开公司 2020 年年度股东大会。现场会议时间、
现场会议地点、会议议题将另行通知，详情请参见公司后续发出的召开股东大会
的通知。
    特此公告。
                                         东风电子科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 04 月 30 日
 报备文件

（一）《东风电子科技股份有限公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议》