证券代码：600081           证券简称：东风科技           公告编号：2022-017


                    东风电子科技股份有限公司
   第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第二
次临时会议于 2022 年 4 月 29 日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于
2022 年 4 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。

       会议由董事长陈兴林先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决
议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于东风电驱动系统有限公司拟签署〈国有土地收储补
偿协议〉及<关于搬迁扩能改造项目投资协议>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风
电子科技股份有限公司关于子公司拟签署搬迁补偿协议及搬迁扩能改造项目投
资协议的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风
电子科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                   东风电子科技股份有限公司董事会
                                                     2022年4月30日
备查文件
（一）《公司第八届董事会2022年第二次临时会议决议》