证券代码：600084          证券简称：ST 中葡         公告编号：临 2020－040



               中信国安葡萄酒业股份有限公司
             第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五
次会议于 2020 年 12 月 24 日（星期四）上午 10:00 以通讯方式召开。会议通知
及会议资料已于 2020 年 12 月 22 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发
出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会监事审议
并通过了如下议案：
    关于变更公司监事的议案
    公司监事会于近日收到公司监事会主席李向禹先生的辞职函，李向禹先生因
工作调动申请辞去公司监事会主席职务。李向禹先生在任期内辞去监事会主席职
务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此李向禹先生辞职申请将自公司股东
大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，李向禹先生将继续履行其
监事职责。
    根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
公司控股股东推荐，监事会同意提名彭宁女士为公司第七届监事会监事候选人，
任期与第七届监事会一致。监事候选人简历见附件。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信
国安葡萄酒业股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：
临 2020-043 号）。
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案需提交股东大会
审议。
    特此公告。
                                      中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
                                               二〇二〇年十二月二十五日
附件：



   中信国安葡萄酒业股份有限公司监事候选人简历

    彭宁，女，汉族，中共党员，1974 年 1 月出生，硕士。历任中信国安集团

有限公司财务部经理、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展

有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、中信国安（西藏）创新基金管理有

限公司、中信国安旅游投资有限责任公司、中信国安投资有限公司董事。