中视传媒股份有限公司
        审计、薪酬与考核委员会2015年度履职情况报告


    2015年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交

易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》及中视传媒股

份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《公司审计、薪酬与考核委员会实

施细则》等有关规定，公司审计、薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，认真

履行了职责。现将2015年度审计、薪酬与考核委员会履职情况报告如下：

    一、审计、薪酬与考核委员会基本情况

    公司审计、薪酬与考核委员会由5名成员组成，包括独立董事李丹女士、刘

守豹先生、丑洁明女士及董事陆海亮、石育林，其中主任委员由具有专业会计资

格的独立董事李丹女士担任。

    二、审计、薪酬与考核委员会年度会议召开情况

    2015年度，根据监管部门要求及《公司审计、薪酬与考核委员会年度财务报

告审议工作制度》，公司审计、薪酬与考核委员会2次传阅文件、召开1次现场会

议，具体情况如下：

    1、2015年1月6日，公司审计、薪酬与考核委员会以传阅文件方式审阅了瑞

华会计师事务所出具的《公司2014年度审计安排》。

    2、2015年2月16日，公司审计、薪酬与考核委员会以传阅文件方式审阅了《公

司2014年度财务报表（未经审计）》、瑞华会计师事务所《注册会计师与治理层

的沟通函》。

    3、2015年3月27日，公司以现场方式召开第六届董事会审计、薪酬与考核委

员会第四次会议，审议通过了《公司高级管理人员2014年度述职报告》、《关于

〈公司2014年度报告财务报表（经初审）〉提交董事会审议的议案》、《公司2014

年度报告审计工作的总结报告》（与治理层沟通函）、《关于续聘会计师事务所

的议案》、《关于公司2014年日常关联交易的报告及2015年日常关联交易预计的

议案》、《审计、薪酬与考核委员会2014年度履职报告》、《公司2014年度内部


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控制评价报告》，听取了《2014年度内部审计工作报告》。

    三、审计、薪酬与考核委员会年度主要工作内容情况

    1、监督及评估外部审计机构及内部审计部门工作

    报告期内，审计、薪酬与考核委员会按照相关制度和规定，勤勉尽职，切实

履行了相应的职责和义务，加强了对公司财务报告编制过程的监督与审查，与年

审会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作计划，审阅公司编制的财务报

表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在

其出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，形成书面意见。

    公司审计、薪酬与考核委员会在公司续聘会计师事务所的过程中，按照制度

对瑞华会计师事务所2014年度的表现进行评价，对2015年审计收费预算及说明进

行审核，并出具审查意见，提交董事会审议。

    报告期内，委员会审阅了公司的内部审计工作相关材料，未发现内部审计工

作存在重大问题的情况。

     2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

     报告期内，委员会认真审阅了公司的财务报告，认为经年审注册会计师审

计后的中视传媒2014年度财务会计报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，

在所有重大方面公允反映了中视传媒2014年12月31日的财务状况以及2014年度

的经营成果和现金流量状况，可以提交董事会审议。

     3、评估内部控制的有效性

     公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交

易所相关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，

公司持续完善内控制度，规范经营运作，保证公司经营活动有序开展，公司和股

东权益得到有效保障。本委员会认为：公司现有内控制度对编制真实、公允的财

务报表提供了合理保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规及

公司内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。

    4、协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，委员会协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构，使各


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方就公司内部审计工作、内部控制评价工作及外部审计工作进行有效沟通，提高

了相关审计工作的效率。

    四、总体评价

    报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》

等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计、薪酬与考核委员会各项职责。

    特此报告。




                                             中视传媒股份有限公司

                                            审计、薪酬与考核委员会

                                            二〇一六年四月二十七日




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