中视传媒：第七届董事会第二次会议决议公告2016-07-14
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2016-16
中视传媒股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2016 年 7 月 13 日在北京
市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室召开。本次会议以现场和电话会议相
结合的方式召开，应到董事 9 位，实到董事 9 位。公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会
议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下决议：
一、《关于确定公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》；
在全面考察各位董事专业背景和工作经历的基础上，公司第七届董事会各专
业委员会组成人员确定如下：
（一）战略委员会成员：
主任委员：唐世鼎
委员：王钧、陆海亮、李颖、丑洁明。
（二）提名委员会成员：
主任委员：丑洁明
委员：王钧、杨安进。
（三）审计委员会成员：
主任委员：李丹
委员：杨安进、丑洁明、赵建军、石育林。
（四）薪酬与考核委员会成员：
主任委员：杨安进
委员：赵建军、丑洁明。
同意9票，无反对或弃权票。
二、《关于聘任公司总经理的议案》；
本次会议决定聘任王钧担任公司总经理职务，任期自董事会通过之日起至本
届董事会任期届满。简历附后。
同意9票，无反对或弃权票。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
本次会议决定聘任贺芳担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本
届董事会任期届满。简历附后。
同意9票，无反对或弃权票。
四、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
同意9票，无反对或弃权票。
五、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
同意9票，无反对或弃权票。
六、《关于制定〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
同意9票，无反对或弃权票。
七、《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十四日
附件：简历
王钧，男，1970 年生，安徽人，汉族，中共党员。1992 年毕业于中国人民
大学计划经济系，获经济学学士学位；1999 年毕业于中国人民大学工商管理学
院，获 MBA 学位；2005 年毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位。
1997 年至 2015 年 11 月在中国国际电视总公司任职，历任总裁助理,战略与
投资管理部主任，长期负责集团战略与投融资管理，具有丰富的相关工作经验，
对传媒产业有深刻理解。曾负责集团麦肯锡战略咨询、收购南非独立传媒股权、
中视购物公司融资、央视市场研究股份有限公司改制收购、中视传媒配股等重大
项目的具体工作。
2014 年 9 月起任本公司第六届董事会董事、战略委员会委员，2015 年 11
月 30 日起任本公司总经理、提名委员会委员。
兼任职务：中国文化产业投资基金管理有限公司董事、投资决策委员会委员；
央视市场研究股份有限公司董事；中国广视索福瑞媒介研究有限公司董事。
贺芳，女，1971 年 3 月出生。1992 年毕业于中山大学，获文学学士学位，
1996 年获南京大学经济学双学士学位，1997 年获美国旧金山大学 MBA。1992 年
至 2006 年，任职于粤海控股集团有限公司，历任粤海亚洲保险有限公司再保部
副经理，粤海证券有限公司副总经理，集团行政部经理，集团战略投资部经理。
2006 年 11 月至 2010 年 6 月，任职于中国国际电视总公司，历任资产经营部副
主任，办公室副主任。2010 年 6 月 28 日起任中视传媒股份有限公司董事会秘书。
