证券代码：600088        证券简称：中视传媒            编号：临 2016-24



                    中视传媒股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中视传媒股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2016 年 11 月 23 日以通
讯方式召开，会议通知已于 2016 年 11 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式交
公司全体董事。会议应参加通讯表决的董事 7 名，截止到 2016 年 11 月 23 日共
收到表决票 7 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决
所形成的决议合法、有效。会议决议如下：
    一、审议通过《关于公司 2015 年日常关联交易的报告及 2016 年日常关联交
易预计的议案》；
    该议案在 2015 年年度股东大会上被否决后，经公司董事会认真研究，为维
护全体股东的利益，维持公司正常经营，将 2016 年日常关联交易预计做出适当
调整后，重新进行了审议。
    2016 年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 40,000 万
元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 12,000 万元，租
赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 4,000 万元，广告经营业务的累计交
易金额将不超过人民币 23,382 万元。土地及物业租赁累计交易金额将不超过人
民币 618 万元。
    根据《公司法》规定，作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时须回避
表决。在 4 名关联董事回避表决的情况下，非关联董事（即独立董事）3 名，审
议并通过了上述关联交易，同意 3 票，无反对或弃权票。
    本议案需提交股东大会审议通过。


    二、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》；
    公司董事陆海亮、石育林因已到退休年龄，向公司董事会提交辞呈，辞去董
事职务及相关董事会专业委员会职务。公司董事会对继任董事候选人张大光、刘
金凤的简历及相关情况进行了充分了解，认为继任董事候选人具备担任上市公司
董事的资格，符合本公司章程规定的任职条件。同意将以上人选作为增补的第七
届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。简历附后。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。(详情
请见相关公告)
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                               中视传媒股份有限公司
                                                     董   事   会
                                              二〇一六年十一月二十四日
附件：董事候选人简历

    张大光，1957 年生，中共党员，高级经济师，经济学博士，毕业于中国社

会科学院研究生院。

    1984 年至 1989 年在沈阳大学经济系任教。1996 年至 1998 年在中兴信托任

总经理助理。1999 年至今在中国国际电视总公司，曾任总经理助理、资产经营

部主任，现任版权管理和法律事务部主任兼中央电视台无锡太湖影视城主任。



    刘金凤，女，1963 年生，1987 年毕业于北方交通大学（现北京交通大学）

经济管理系财务会计专业，获学士学位，高级审计师。

    1987 年 7 月任职于北京市海淀区审计局，历任工业审计科科员、财政金融

审计科副科长、局长助理兼行政事业审计科科长。

    1998 年 6 月起，任职于中国国际电视总公司，历任审计部高级项目经理、

副主任，财务部副主任，审计部主任，现任中国国际电视总公司财务部主任。2014

年 9 月 25 日至 2016 年 6 月 27 日任本公司第六届监事会监事。2016 年 6 月 28

日至 2016 年 11 月任本公司第七届监事会监事。