特变电工股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会


证券代码：600089             证券简称：特变电工              公告编号：2019-098

                        特变电工股份有限公司
              2019 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 9 日
    (二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司
21 楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）                                               26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          817,276,333
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                            22.0034
比例（%）

    (四) 会议主持及表决方式
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《特变电工
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事胡述军、胡南、徐瑛、董景辰、杨
百寅、陈盈如、孙卫红因工作原因未能出席本次会议；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事韩数、宋磊因工作原因未能出席本
次会议；
    3、 董事会秘书焦海华女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况
                                                       特变电工股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会


            (一) 非累积投票议案
           1、 议案名称：关于投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路的议案
           审议结果：通过
           表决情况：

                                   同意                           反对                       弃权
          股东类型
                            票数           比例（%）       票数      比例（%）        票数      比例（%）
            A股         814,288,956        99.6344     2,987,377         0.3656        0            0.0000
           (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                      同意                            反对                        弃权
            议案名称
序号                           票数              比例（%）        票数        比例（%）       票数      比例（%）
        关于投资建设几内
 1      亚共和国特立梅雷-   113,140,264          97.4275     2,987,377            2.5725       0         0.0000
          博法铁路的议案


           (三) 关于议案表决的有关情况说明
           1、特别决议议案：无
           2、对中小投资者单独计票的议案：全部
           3、涉及关联股东回避表决的议案：无
           三、 律师见证情况
           1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
           律师：常娜娜、康晨
           2、 律师见证结论意见：
           公司二○一九年第六次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的
       人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、
       《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
       程》的有关规定，合法有效。
           四、 备查文件目录
           1、 特变电工股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议；
           2、 天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一九年第六次临时股东
       大会法律意见书。
                                                                            特变电工股份有限公司
                                                                                   2019 年 12 月 10 日