特变电工股份有限公司


证券代码：600089         证券简称：特变电工        公告编号：临 2019-099

                    特变电工股份有限公司
       2019 年第二十次临时董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特变电工股份有限公司于 2019 年 12 月 22 日以传真、电子邮件方式发出召
开公司 2019 年第二十次临时董事会会议的通知，2019 年 12 月 25 日以通讯表决
方式召开了公司 2019 年第二十次临时董事会会议。本次会议应参会董事 11 人，
实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有
限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于增加公司与新疆众和股份有限公司 2019 年度日常关联
交易额度的议案。
    该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张新回避表决。
    详见临 2019-101 号《特变电工股份有限公司关于增加与新疆众和股份有限
公司 2019 年度日常关联交易额度的公告》。
    二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司 2020 年度日常关联交易的议
案。
    该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张新回避表决。
    详见临 2019-102 号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2020
年度日常关联交易的公告》。
    三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资
子公司提供担保的议案。
    该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见临 2019-103 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其
全资子公司提供担保的公告》。
    上述二、三项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过了公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
    该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    详见临 2019-104《特变电工股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东
大会的通知》。


    特此公告。




                                                  特变电工股份有限公司
                                                      2019 年 12 月 26 日