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公司公告

特变电工:特变电工股份有限公司2022年第四次临时监事会会议决议公告2022-09-14  

                                                                                   特变电工股份有限公司


证券代码:600089           证券简称:特变电工         公告编号:临 2022-082

                    特变电工股份有限公司
        2022 年第四次临时监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    特变电工股份有限公司于 2022 年 9 月 8 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司 2022 年第四次临时监事会会议的通知,2022 年 9 月 13 日以通讯表决方式
召开了公司 2022 年第四次临时监事会会议,应参会监事 5 人,实际收到有效表
决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做决
议合法有效。
    会议审议通过了关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案。
    该项议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    决议内容详见临 2022-083 号《特变电工股份有限公司关于对公司 2019 年股
票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》。
    公司监事会认为:公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个
行权期、授予的预留股票期权第一个行权期已结束,董事会注销已到期未行权股
票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司 2019
年股票期权激励计划》等文件的相关规定,决策程序符合相关规定,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    特此公告。


                                               特变电工股份有限公司监事会
                                                           2022 年 9 月 14 日



       报备文件
    特变电工股份有限公司 2022 年第四次临时监事会会议决议