特变电工股份有限公司



证券代码：600089         证券简称：特变电工        公告编号：临 2022-088

                    特变电工股份有限公司
         2022 年第十二次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    特变电工股份有限公司于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司 2022 年第十二次临时董事会会议的通知，2022 年 9 月 29 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第十二次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到
有效表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会
议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于投资建设丰宁新隆鱼儿山 60MW 风电项目的议案。
    该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了关于投资建设湖北省天门市净潭乡风电二期 100MW 项目的
议案。
    该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述一、二项议案决议内容详见临 2022-089 号《特变电工股份有限公司关
于投资建设新能源电站项目的公告》。
    特此公告。




                                              特变电工股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 30 日
     报备文件
    特变电工股份有限公司 2022 年第十二次临时董事会会议决议