特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2023-049
特变电工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 821,417,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
21.2456
比例（%）
(四)股东大会主持情况及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本
次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事张新、胡述军，独立董事孙卫红因
工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张爱琴因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
特变电工股份有限公司
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：特变电工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 818,644,528 99.6624 2,402,663 0.2925 370,146 0.0451
2、议案名称：特变电工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 818,644,228 99.6623 2,402,963 0.2925 370,146 0.0452
3、议案名称：特变电工股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 818,215,328 99.6101 2,843,863 0.3462 358,146 0.0437
4、议案名称：特变电工股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 819,439,737 99.7592 1,977,600 0.2408 0 0.0000
特变电工股份有限公司
5、议案名称：特变电工股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 819,006,928 99.7065 2,046,463 0.2491 363,946 0.0444
6、议案名称：特变电工股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 818,773,228 99.6781 2,283,763 0.2780 360,346 0.0439
7、议案名称：特变电工股份有限公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 817,503,235 99.5234 2,970,356 0.3616 943,746 0.1150
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
特变电工股份有限公司 2022
1 113,597,976 97.6172 2,402,663 2.0646 370,146 0.3182
年度董事会工作报告
特变电工股份有限公司 2022
2 113,597,676 97.6170 2,402,963 2.0649 370,146 0.3181
年度监事会工作报告
特变电工股份有限公司 2022
3 113,168,776 97.2484 2,843,863 2.4437 358,146 0.3079
年度财务决算报告
特变电工股份有限公司 2022
4 年度利润分配及资本公积金转 114,393,185 98.3006 1,977,600 1.6994 0 0.0000
增股本方案
特变电工股份有限公司独立董
5 113,960,376 97.9286 2,046,463 1.7585 363,946 0.3129
事 2022 年度述职报告
特变电工股份有限公司
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
特变电工股份有限公司 2022
6 113,726,676 97.7278 2,283,763 1.9624 360,346 0.3098
年年度报告及年度报告摘要
特变电工股份有限公司 2023
7 112,456,683 96.6365 2,970,356 2.5524 943,746 0.8111
年度续聘会计师事务所的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：全部
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：康晨、尹杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司二○二二年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、
出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决
结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
上网公告文件
新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇二二年年度股东大会
法律意见书
报备文件
特变电工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议