证券代码：600090         证券简称：*ST 济堂        公告编号：2022-039




             新疆同济堂健康产业股份有限公司
          第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28
日以现场+通讯方式召开第九届董事会第二十五次会议，会议应到董事 8 人，收
到有效表决票 8 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：

    一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    选举李军植先生为公司第九届董事会董事长，任期自 2022 年 4 月 28 日至
2022 年 6 月 13 日。

    二、关于公司第九届董事会各专门委员会组成成员的议案

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作的需要，对公司第
九届董事会下设各专门委员会成员进行补选，补选李军植先生为董事会战略委员
会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审
计委员会主任委员，补选张肖卉女士为董事会战略委员会委员。

    补选后，公司第九届董事会下设各专门委员会成员组成如下：

    1、董事会战略委员会（七人）：

    主任委员：李军植
    委员：李明炎、辛倩、张肖卉、王锦霞、阳前林、廖圣林

    2、董事会提名委员会（五人）：

    主任委员：王锦霞

    委员：李军植、李明炎、阳前林、廖圣林

    3、董事会薪酬与考核委员会（五人）：

    主任委员：廖圣林

    委员：李军植、李明炎、阳前林、王锦霞

    4、董事会审计委员会（四人）：

    主任委员：阳前林

    委员：李军植、辛倩、王锦霞

    三、关于指定董事张肖卉女士代行董事会秘书职责的议案

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    因原代董事会秘书张美华先生辞任相关职务，经董事会审议决定指定董事张
肖卉女士代行董事会秘书职责。

    四、关于聘任李红全先生为公司总经理的议案

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司董事长提名，董事会审议决定聘任李红全先生为公司总经理，任期自
2022 年 4 月 28 日至 2022 年 6 月 13 日。

    五、关于聘任黄满秀女士为公司财务总监的议案

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司总经理提名，董事会审议决定聘任黄满秀女士为公司财务总监，任期
自 2022 年 4 月 28 日至 2022 年 6 月 13 日。

    六、关于提名田新国先生为董事候选人的议案
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案将提请公司最近一次股东大会进行审议。

    七、关于召开公司股东大会的议案

   表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

   公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会，具体召开时间以 2022 年第二次临
时股东大会通知为准。

   特此公告。




                                  新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                                 二○二二年四月二十九日
附件：

    田新国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生，2001 年毕
业于北京工商大学，理学学士；曾任天相投顾业务总监、德信资本助理总裁、九
鼎东江投资资产管理部总经理、西部证券固定收益部执行董事，国金证券投行部
执行总经理。现任湖北同济堂投资控股有限公司副总裁。

    李军植先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，高级工程
师，1987 年毕业于华中科技大学，工商管理硕士（MBA）。曾任湖北内燃机配件
厂生产制造部部长，江苏常州民力工具制造有限公司副总经理，武汉福达曲轴有
限公司常务副总经理。现任湖北同济堂投资控股有限公司行政总监，武汉三和卓
健房地产开发有限公司董事长，湖北同济堂卓健养老服务有限公司董事，新疆同
济堂健康产业股份有限公司董事。

    张肖卉女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 11 月出生，
2006 年毕业于武汉纺织学院平面设计专业；2009 年 6 月加入同济堂至今，2009
年至 2013 年间任同济堂医药有限公司企划专员；2013 年至今任同济堂医药有限
公司总经理办公室主任，现任新疆同济堂健康产业股份有限公司总经理办公室主
任，新疆同济堂健康产业股份有限公司董事。

    李红全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，本科学历。
2006 年 3 月进入同济堂工作。曾任同济堂医药有限公司仓储部经理、质量管理
部经理、总经理助理；新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会主席。现任同济
堂医药有限公司总经理助理、医院事业部总经理。

    黄满秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 5 月出生，本科学历，
中级会计师，曾任武汉亢龙太子酒轩财务经理、湖北同济堂电子商务有限公司行
政人事经理、湖北同济堂投资控股有限公司财务部副总经理。