ST明科:第八届监事会第六次会议决议公告2020-08-28
证券简称: ST 明科 证券代码:600091 编号:临 2020—018
包头明天科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议
通知于 2020 年 8 月 17 日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于 2020 年 8
月 26 日以通讯表决方式举行,应参加表决 3 人,实际参加表决 3 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议
表决,通过如下决议:
一、审议通过公司《2020 年度半年度报告及摘要》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司监事会对 2020 年半年度报告内容进行了认真审核,审核意见如下:
1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定的要求,半年度
报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—
半年度报告的内容与格式(2017 年修订)》及上海证券交易所有关规定的要求;
2、公司 2020 年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定;
3、公司 2020 年半年度报告真实、全面地反映出公司的生产、经营、管理和
财务状况;
4、参与 2020 年半年度报告编制的工作人员能够严格按照有关规定执行,无
违反保密规定的行为;
5、保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——
收入>的通知》(财会(2017)22 号)要求进行的,变更后的会计政策能够更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告
包头明天科技股份有限公司监事会
二 O 二 0 年八月二十七日