证券简称：ST 明科         证券代码：600091        公告编号：临 2021—007


             包头明天科技股份有限公司
       第八届董事会第九次会议决议公告
                                 特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议

通知于 2021 年 4 月 20 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2021 年 4

月 27 日在公司二楼会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 7 人。董事苗文政先

生因当前疫情不能出席会议，委托董事关明先生代为发表意见并行使表决权。公

司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

    一、审议通过公司《2020 年年度报告及摘要》

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    此议案需提请 2020 年度股东大会审议。

    二、审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需提请 2020 年度股东大会审议。

    三、审议通过公司《2020 年度财务决算报告》

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需提请 2020 年度股东大会审议。

    四、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度共实现净利润为
-17,589,842.17 元，加上年初未分配利润-1,263,467,074.91 元，本年度可供股


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东分配利润为-1,281,056,917.08 元。
    鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2020 年度不进行利
润分配和不进行资本公积金转增股本。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对本预案发表了独立意见，同意此预案，并提请公司 2020 年度股

东大会审议。

    五、审议通过公司《董事会关于对年审会计师出具的无法表示意见审计报

告的专项说明》
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司 2020 年度财务报
告出具了无法表示意见的《审计报告》，涉及事项揭示了公司可能存在的风险，
同时提请广大投资者注意投资风险。公司也将通过积极采取有力措施，妥善解决
相关事项，加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本说明发表了独立意见，同意董事会的专项说明。同时对所涉及
的事项，我们将持续进行关注。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    六、审议通过公司《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    七、审议通过公司《2020 年度独立董事述职报告》

    同意 8 票，反对 0 票,弃权 0 票

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    此议案需提请 2020 年度股东大会审议。

    八、审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》

    同意 8 票，反对 0 票,弃权 0 票

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    九、审议通过公司《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报

告的专项说明》


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    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告内部控制的

有效性出具带强调事项段无保留意见审计报告，是为了提醒内部控制审计报告使

用者关注，大信会计师事务所（特殊普通合伙）《内部控制审计报告》中强调事

项段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

    同意 8 票，反对 0 票,弃权 0 票
    独立董事对本说明发表了独立意见，同意董事会对内部控制审计报告中强调
事项段的说明。
    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    十、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》（2018 年修订）、《证券法》（2020 年修订）、《上市公司治理

准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）的规定，公司董事

会拟对现行的《包头明天科技股份有限公司章程》进行修订。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中

国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2021-011）。

    此议案需提请 2020 年度股东大会审议。

    十一、审议通过公司《2021 年第一季度报告》

    同意 8 票，反对 0 票,弃权 0 票

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    十二、审议通过公司《关于授权董事会办理公司部分土地征收相关事项的

议案》

    同意 8 票，反对 0 票,弃权 0 票

    具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中

国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于授权董事会办理公司部分土地征收相

关事项的议案》（临 2021-013）。
    此议案需提请 2020 年度股东大会审议。
    十三、审议通过公司《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
    公司董事会拟于 2021 年 5 月 19 日（星期三）召开公司 2020 年度股东大会。

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   具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
（临 2021-014）。
   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告




                                           包头明天科技股份有限公司董事会
                                               二 0 二一年四月二十八日




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